-- Vụ án tiền Polymer: Dự thẩm bác bỏ lập luận của công tố viện đối với các nghi can (VOA).Trong vụ cáo buộc tham nhũng tiền nhựa Polymer, một tòa án tại Melbourne khi cứu xét dự thẩm (committal hearing) đã bác bỏ lập luận của công tố viện liên bang Australia đối với các nghi can cựu viên chức của hai công ty Securency và Note Printing Australia gọi tắt là NPA.
Tám cựu viên chức của hai công ty này đã phải hầu tòa hồi cuối năm 2012 để công tố viện liên bang trình bày những bằng chứng sơ khởi trong cáo trạng hối lộ viên chức nước ngoài tại Việt Nam, Malaysia, và Indonesia; và đồng thời để luật sư của các nghi can này phản bác những cáo buộc ấy. Đây chưa phải là một tiến trình xét xử trước tòa về mặt nội dung, mà chỉ là giai đoạn sơ khởi để tòa án xem bằng chứng mà công tố viện trình bày, có đủ tín lực để một bồi thẩm đoàn có thể kết án các nghi can hay không.
Trước khi phiên tòa được tạm ngưng để nghỉ lễ Giáng Sinh và năm mới, Thẩm phán Phillip Goldberg tuyên bố quyết định của ông, theo đó cáo trạng mà công tố viện trình bày, liên hệ đến nghi can người Úc trong vụ in tiền nhựa Polymer cho Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, không đủ tính thuyết phục trước một bồi thẩm đoàn. Quyết định này chỉ liên hệ đến hợp đồng in tiền nhựa polymer cho Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) mà thôi. Tòa án sẽ tái nhóm vào tháng Hai năm nay 2013 để tiếp tục nghe lập luận của đôi bên trong cáo trạng liên hệ đến Malaysia và Indonesia.
Tuy Thẩm phán Phillip Goldberg có thể đã làm suy yếu lập luận của công tố viện trong trường hợp liên hệ đến Việt Nam, nhưng quyết định của ông không thể ngăn cản công tố viện liên bang trực tiếp trình bày nội vụ trước Tòa án Quản hạt (County Court) hay Tòa án Tối cao (Supreme Court), nếu công tố viện quyết định tiếp tục truy tố các nghi can.
Đây là vụ án đầu tiên và quan trọng tại Australia đối với các nghi can là công dân Úc, bị cáo buộc là đã hối lộ viên chức nước ngoài trong việc dành lấy hợp đồng thương mại, cá biệt là hợp đồng in tiền nhựa polymer, một phát minh của Ngân Hàng Trữ Kim Úc gọi tắt là RBA.
Trong thập niên 1980, RBA đã hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Kỹ nghệ liên bang Úc CSIRO trong việc sáng chế tiền nhựa polymer vừa bền lại vừa khó giả mạo, nên được coi là an toàn hơn tiền giấy đã được sử dụng trước kia tại Australia cũng như tai nhiều quốc gia trên thế giới. Bởi vậy, RBA thành lập công ty NPA do RBA hoàn toàn làm chủ và công ty Securency do RBA làm chủ 50% và 50% còn lại hợp doanh với một công ty tại Anh Quốc. Hiện nay, công ty NPA đã chấm dứt hoạt động.
Hai công ty NPA và Securency đã theo đuổi một kế hoạch tiếp thị marketing rất năng động và đã giành được hợp đồng in tiền nhựa polymer của Úc với trên 30 quốc gia từ Châu Á đến Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh. Kế hoạch này bao gồm việc sử dụng môi giới nước ngoài để làm trung gian giữa các đối tác địa phương – thông thường là Ngân Hàng Trữ Kim hoặc Ngân Hàng Nhà Nước – với NPA và Securency. Trong nhiều trường hợp – như sau này được tiết lộ - hai công ty Úc đã chi trả tiền hoa hồng rất cao cho các đại diện môi giới cộng thêm những ‘ngân khoản hành chính’ khác bị nghi ngờ là để hối lộ viên chức chính phủ nước ngoài.
Trong khi đó, vào năm 1999, Australia ban hành luật lệ chống tham nhũng trên thương trường quốc tế. Bộ luật Hình sự liên bang này cấm đoán công dân Úc hoặc công ty Úc lo lót hối lộ viên chức hoặc thân nhân viên chức nước ngoài để tranh thủ hợp đồng thương mại, mà hình phạt tối đa là 10 năm tù hoặc 1.100.000 đô la. Còn hình phạt đối với công ty là 300.000 đô la cho mỗi vi phạm. Các điều khoản này phản ảnh Công ước Liên Hiệp Quốc và Công ước Liên âu chống tham nhũng mà Australia và nhiều nước khác, kể cả Việt Nam là thành viên.
Hai công ty NPA và Securency thu được nhiều lợi nhuận tài chính cho Ngân Hàng Trữ Kim Úc cho đến khi hai ký giả Richard Baker và Nick McKenzie thuộc Phân Bộ Điều Tra của Công ty truyền thông Fairfax Australia, bắt đầu loạt điều tra hồi tháng 5 năm 2009. Công ty Fairfax xuất bản hai nhật báo lớn tại Australia là The Sydney Morning Herald và The Melbourne Age
Một trong những cáo buộc quan trọng của loạt phóng sự điều tra là viên chức NPA hoặc Securency đã sử dụng trung gian môi giới nước ngoài là viên chức chính phủ – chẳng hạn như ông Lương Ngọc Anh - mà loạt bài điều tra phóng sự trên nhật báo The Melbourme Age và The Sydney Morning Herald coi là đại tá tình báo của Bộ Công an CHXHCNVN, hoặc/và đã lo lót hối lộ viên chức chính phủ nước ngoài qua trung gian của đại diện môi giới để ký kết hợp đồng in tiền nhựa polymer như trường hợp ông Radius Christanto tại Indonesia.
Loạt phóng sự điều tra của báo chí Úc dẫn đến cuộc điều tra chính thức của Tổng nha Cảnh sát Liên bang Australia về mặt hình sự, và các cuộc chất vấn chính phủ tại Thượng viện Liên bang về mặt chính trị. Đảng Xanh đã chủ động tại nghị trường liên bang, nhưng đề nghị thành lập Ủy Ban Điều Tra Quốc Hội của Đảng Xanh không thành công vì không được Đảng Lao động cầm quyền và Liên đảng Tự do Quốc gia ở thế đối lập, chấp nhận.
Riêng trong trường hợp Việt Nam, cuộc điều tra của giới chức thẩm quyền Australia và giới chức thẩm quyền Anh Quốc còn phát hiện vài chi tiết ly kỳ khác.
Tại Úc, đó là quan hệ chính thức và chuyên nghiệp giữa một nhà ngoại giao phái nữ Australia – là cô Elizabeth Masamune, Ủy Viên Trưởng Thương Mại Úc tại Việt Nam - và Đại tá tình báo Lương Ngọc Anh, và quan hệ tình dục riêng tư giữa hai người. Trước tòa án Melbourne, cô Elizabeth Masamune đã xác nhận quan hệ tình dục riêng tư này.
Tại Anh Quốc, Tổng cuộc Điều tra Tội phạm Nghiêm trọng gọi tắt là SFO (Serious Fraud Office) đã truy tố thương gia tên tuổi William Lowther, 73 tuổi, nguyên là một giám đốc của Công ty Securency tại Anh Quốc, với cáo buộc là đã ‘âm mưu’ (conspiracy) với năm người khác để hối lộ ông Lê Đức Thúy, Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 8 năm 2007. Theo bản cáo trạng, ‘âm mưu’ này đã thể hiện qua việc ông William Lowther giúp đỡ con trai ông Lê Đức Thúy là Lê Đức Minh được theo học tại Durham University, một viện đại học danh tiếng tại Anh Quốc và đã trả chi phí cư ngụ 3.132 bảng Anh (tương đương với 4 801 Úc kim) và học phí 18.000 bảng Anh (tương đương với 27 692 Úc Kim). Ông William Lowther đã phủ nhận cáo buộc và luật sư của ông đã lập luận thành công trước bồi thẩm đoàn là bị can không hề biết rằng việc làm của ông là một phần của kế hoạch hối lộ ông Lê Đức Thúy. Ông William Lowther được trắng án, mặc dù ông đã chi hai ngân khoản nói trên.
Tại Úc, lập luận của các luật sư biện hộ cho nghi can có vẻ cũng đã thành công – ít nhất là trong giai đoạn dự thẩm trước Thẩm phán Phillip Goldberg tại Melbourne - mặc dù họ không phủ nhận là đã chi trả từ 7 đến 10% của trị giá hợp đồng 184 triệu đô la Úc, tương đương với 193 triệu đô la Mỹ, cho ông Lương Ngọc Anh. Theo biện minh của trạng sư đại diện nghi can người Úc, đây có thể là mức hoa hồng tham lam (greedy) nhưng không có bằng chứng gì về hối lộ tham nhũng.
Trong sự thiếu vắng của một nhân chứng từ Việt Nam, công tố viện Australia không thể trình Tòa bằng chứng cụ thể hành vi hối lộ tham nhũng viên chức nước ngoài, mà chỉ có thể ám chỉ với những bằng chứng suy diễn và gián tiếp mà thôi (circumstantial evidence).
Người ta chưa biết là công tố viện liên bang Australia sẽ tiếp tục truy tố các nghi can người Úc với cáo buộc hối lộ để giành được hợp đồng với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam hay không.
-Nigeria cũng bị Úc đút lót về vụ tiền polymer: Anti-graft team questions ex-central banker (FT 11-1-13)
- Doanh nhân Anh được tha bổng vụ hối lộ Thống đốc Lê Đức Thúy (VOA).Một đại doanh nhân của Anh được miễn tố về cáo buộc hối lộ cho một thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam bằng cách thu xếp cho con trai thống đốc vào đại học Anh để đổi lấy hợp đồng in ấn 145 triệu đôla.
Ông Bill Lowther, 73 tuổi, bị tố cáo đã trả tiền học và ăn ở cho con trai ông Lê Đức Thúy để học lấy bằng MBA.
Đích thân ông Lowther đưa anh Lê Đức Minh đi phỏng vấn để có một chỗ học tại trường đại học Durham. Tuy nhiên, ông nói trước tòa ông chỉ “giúp đỡ” anh này.
Bồi thẩm đoàn sau đó nhất trí tha ông về tội âm mưu hối hộ.
Vụ xử kéo dài hai tuần để xem ông Lowther có chi 33.000 đôla tiền học và ăn ở cho anh Lê Đức Minh để lấy lòng của viên thống đốc hay không.
Ông Lowther có chân trong Securency, công ty liên doanh với Ngân hàng Dự trữ Úc đã nhận được 29 hợp đồng in tiền của Việt Nam từ 2002 đến 2009, trị giá tổng cộng 145 triệu đôla.
Báo cáo của World Bank về tham nhũng ở Việt Nam: Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệtp và cán bộ, công chức, viên chức (WB 9-2012) ◄◄◄ (Bản tiếng Anh có thể dễ đọc hơn: Corruption from the perspective of citizens, firms, and public officials : results of sociological survey) Cả hai file đều rất to, kiên nhẫn!
Vụ tiền polymer: Businessman paid for Vietnam bank governor's son to attend British university to 'curry favour', court hears(Telegraph 26-11-12) -- Bị cáo khai trứơc toà là đã trả tiền cho con ông Lê Đức Thuý du học bên Anh là để mua chuộc ông Thuý.-- Businessman accused of Vietnam corruption (FT 26-11-12) ◄
Vụ tiền polymer:-Anh xử vụ đưa hối lộ cho ông Lê Đức Thúy
Tòa Anh dự kiến sẽ xử doanh nhân liên quan đến vụ tiền polymer vì có dính líu đến tội ‘đưa hối lộ’ cho nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Đức Thuý.
Theo báo Anh Telegraph hôm 25/11/2012, ông William Lother, năm nay 73 tuổi, vốn là một doanh nhân có tiếng tại vùng Cumbria, sẽ phải ra tòa ngày 26/11 vì tội ‘đưa hối lộ’.
Các bài liên quan
Bị cáo nói 'không hối lộ ông Lê Đức Thúy'
Ông Lương Ngọc Anh 'giúp cảnh sát Úc'
Úc rà soát an ninh vì Lương Ngọc Anh
Khoản hối lộ này, theo bài báo chính là sự dàn xếp để con trai ông Thúy được học và nhận học bổng tại Anh.
Đổi lại, ông William Lowther vào thời điểm đó, năm 2003, là người phụ trách công ty in tiền của Úc, Securency, nhận được hợp đồng cho công ty này.
Vụ án kéo dài
Theo bài báo, toà án Anh cho rằng ông Lowther trả hơn 20 nghìn bảng Anh tiền học phí và chi phí sinh hoạt cho con ông Thuý mà một số báo nói là Lê Đức Minh, khi học khóa MA về quản trị kinh doanh ở trường Đại học Durham, Anh Quốc.
Ông Lê Đức Thuý giữ chức Thống đốc Nhân hàng Nhà nước Việt Nam từ cuối 1999 đến tháng 7/2007.
Hồi tháng 6/2007, Thanh tra Nhà nước ở Việt Nam chỉ yêu cầu ông Thuý 'kiểm điểm' và báo chí do chính quyền kiểm soát không đề cập gì đến vụ hối lộ tầm vóc quốc tế với Securency.
Nhà chức trách Úc đã cho bắt và xử một số quan chức nước họ liên quan đến hoạt động đưa hối lộ để nhận hợp đồng cho công ty Securency International ở Việt Nam và một số nước khác.
Ông Lowther vốn là một doanh nhân có tiếng tại vùng Cumbria ở Anh và được nhận huy chương CBE cùng danh hiệu hiệp sỹ danh dự từ Vua nước Bỉ.
Ông bác bỏ mọi cáo buộc khi ra trước buổi xử đầu hồi tháng 3/2012.
Trước đó, hồi tháng 9/2011, ông William Lowther đã bị đưa ra trước tòa hình sự tại quận Westminster, London, nơi ông cũng bác bỏ chuyện "đưa hối lộ cho ông Lê Đức Thuý".
Ông Lê Đức Thuý đã thôi giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ tháng 7/2007
Hôm thứ Hai 26/11 ông bị xử tại tòa Southwark Crown Court ở London.
Còn tại Việt Nam, cho tới nay vẫn chưa có quan chức ngân hàng hay ngành an ninh nào bị xử trong vụ Securency dù báo chí nước ngoài đã đăng điều cáo buộc nghiêm trọng.
Gần đây nhất, hôm 11/11, báo Úc nêu tên Đại tá an ninh Lương Ngọc Anh của Việt Nam trong một vụ lập quỹ đen liên quan tới dịch vụ in tiền polymer.
Tòa án Úc công bố thông tin nói ông Lương Ngọc Anh đã dàn xếp các khoản hối lộ cho hai công ty Securency và Note Printing Australia ở Việt Nam.
Báo Úc The Age còn nói cảnh sát bang Victoria của Úc cũng trả ông Anh hàng trăm ngàn đôla để xuất khẩu công nghệ an ninh sang Việt Nam.
Firm 'bribed bank chief' (The Age 23-1-11)Điều này được hiểu rằng một ngân quỹ bôi trơn bí mật của Securency đã được sử dụng để thanh toán hàng chục ngàn đô la tiền lệ phí cho con ông Thúy theo học trường Đại học Durham. Ngân quỹ bôi trơn này đã được thiết lập cùng với khoảng 15 triệu USD tiền huê hồng mà Securency trả cho người trung gian Việt Nam Lương Ngọc Anh, để đổi lấy việc giúp công ty giành được các hợp đồng.
Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ
24.01.2011
Securency, nhà sản xuất tiền của Ngân hàng dự trữ Úc, (RBA- Reverse Bank of Australia), bị cáo buộc đã hối lộ thống đốc ngân hàng trung ương Việt Nam bằng cách chi trả cho con nhân vật này để theo học một trường đại học ngoại hạng ở Anh Quốc.
Cuộc sắp xếp này là một trong nhiều ưu đãi tiền bạc từ công ty của Ngân hàng dự trữ Úc, bị cáo buộc đã tuồn vào túi các quan chức Việt Nam để đổi lấy một thỏa thuận rằng Việt Nam sẽ in tiền bằng loại tiền nhựa của Securency.
Vụ hối lộ này đã giúp Securency đạt được những hợp đồng in tiền rất lớn tại Việt Nam từ năm 2002 đến năm 2009.
Sự việc đã xảy ra công khai trước mắt các thành viên hội đồng quản trị do RBA bổ nhiệm của Securency, những người đã để mặc cho công ty tham gia vào việc hối lộ, chi trả nhiều triệu đôla tiền hoa hồng vào các tài khoản nước ngoài của người trung gian nhằm giành được hợp đồng từ các quan chức nước ngoài.
Không một cựu giám đốc người Úc nào của Securency đã bị quy trách nhiệm về việc không ngăn chặn vụ tham gia đưa hối lộ của hội đồng quản trị.
Các tiết lộ này sẽ gia tăng áp lực cho Cảnh sát Liên bang Úc để kết tội các giám đốc điều hành Securency từng chịu trách nhiệm về những giao dịch với Việt Nam, trong những gì được xem là vụ truy tố tội hối lộ nước ngoài đầu tiên của đất nước này.
Các nguồn thông tin về pháp lý đã xác nhận với tờ The Age rằng ngân quỹ của Securency đã được dùng chi trả chi phí đại học cho một đứa con của ông Lê Đức Thúy, thống đốc ngân hàng trung ương Việt Nam từ năm 1999 đến năm 2007.
Ông Thúy, vẫn còn là một viên chức quyền lực trong chức vụ là Chủ tịch Hội đồng Giám sát Tài chính Quốc gia, đã thưởng cho Securency những hợp đồng trị giá hàng chục triệu đô la. Trước khi trở thành thống đốc ngân hàng, ông là một trợ lý của ông Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đỗ Mười.
Các nguồn tin cho biết rằng hãng thông tấn AFP từng tra hỏi một số nhân viên cao cấp của Securency năm ngoái về vụ thanh toán lệ phí đại học.
Điều này được hiểu rằng một ngân quỹ bôi trơn bí mật của Securency đã được sử dụng để thanh toán hàng chục ngàn đô la tiền lệ phí cho con ông Thúy theo học trường Đại học Durham. Ngân quỹ bôi trơn này đã được thiết lập cùng với khoảng 15 triệu USD tiền huê hồng mà Securency trả cho người trung gian Việt Nam Lương Ngọc Anh, để đổi lấy việc giúp công ty giành được các hợp đồng.
Securency đã trả tiền hoa hồng vào các trương mục ngân hàng dưới sự chỉ đạo của ông Lương - bao gồm một trương mục ở Thụy Sĩ và một ở Hồng Kông. Securency đã trả một phần lớn của các khoản hoa hồng cho ông Lương, người được biết là một quan chức Việt Nam mà không kèm theo các biện pháp chống hối lộ thích hợp hoặc bằng chứng rằng chúng là những khoản chi trả hợp pháp.
Các nguồn thông tin pháp lý đã xác nhận rằng với tờ The Age là hãng tin AFP nghi rằng các khoản tiền hoa hồng được chuyển cho các quan chức Việt Nam hoặc thân nhân của họ. Các nguồn tin cho biết các viên giám đốc điều hành cao cấp của Securency đã lặng lẽ chối không tham gia trực tiếp vào việc đưa hối lộ, bao gồm cả các chi phí trả cho trường đại học.
Theo các đạo luật về chống hối lộ của Úc, ban phát lợi lộc cho một viên chức nước ngoài để đạt được lợi thế cho công việc doanh thương là bất hợp pháp. Một công ty có thể phải chịu trách nhiệm cho các đại lý ở nước ngoài về việc đưa hối lộ. Hội đồng quản trị của Securency, một nửa thuộc sở hữu của Ngân hàng Dự trữ Úc, đã chuẩn chi hàng hàng triệu tiền hoa hồng cho người trung gian Việt Nam của công ty.
Thống đốc Ngân Hàng Dự trữ Úc và Ngân khố quỹ liên bang đã từng từ chối mở cuộc điều tra về việc liệu có phải hội đồng quản trị Securency, hoặc RBA, đã thất bại trong việc giữ gìn thích đáng cho công ty khỏi can dự vào vụ việc hối lộ hay không.
-- Báo Úc đòI: Điều tra ngay! RBA must investigate the Securency board (The Age 24-1-11) - Theo báo Úc thì Securency "hối lộ" ông Thuý bằng cách trả học phí cho con ông Thuý học ở University of Durham (Anh); tò mò học phí ở đó là bao nhiêu? Xem đây: Học phí ở Durham University ◄◄ -BBC lược dịch: Securency trả học phí cho con ông Thúy? (BBC 23-1-11) - Lớn chuyện! Hôm nay báo này nêu đích danh ông Lê Đức Thuý đã nhận hối lộ!
Securency, Công ty in tiền của Ngân hàng Trung Ương Australia, bị cáo buộc hối lộ thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam bằng việc trả cho con thống đốc tiền để theo học một trường đại học giành cho những người có tiền ở Anh.
Việc dàn xếp này là một trong nhiều ưu đãi tài chính béo bở mà Ngân hàng Trung Ương Australia bị cáo buộc chuyển cho quan chức Việt Nam để đổi lấy một hợp đồng theo đó Việt Nam in tiền đồng trên chất liệu giấy polymer của Securency.
Vụ hối lộ theo cáo buộc này đã giúp Securency thắng các hợp đồng in tiền lớn tại Việt Nam từ năm 2002 đến năm 2009.
Vụ này xảy ra trước mũi của các thành viên hội đồng quản trị của Securency do Ngân hàng Trung Ương Australia bổ nhiệm, vốn để cho Securency tham gia vào những phi vụ hối lộ bằng hàng triệu đôla tiền hoa hồng.
Số tiền nhiều triệu đôla này được cất giữ tại tài khoản ở nước ngoài và họ thuê những người trung gian trả tiền cho các quan chức nước ngoài để giành hợp đồng.
Không ai trong số cựu giám đốc của Securency là người Úc bị qui kết trách nhiệm đối với việc hội đồng quản trị đã không ngăn chặn Securency trong việc đưa hối lộ như bị cáo buộc.
The Age nói các tiết lộ mới nhất sẽ làm tăng áp lực đối với Cảnh sát Liên bang Australia đi tới việc buộc tội ban giám đốc Securency đứng đằng sau hoạt động làm ăn với Việt Nam và kể như sẽ trở thành vụ hối lộ cho nước ngoài đầu tiên bị truy tố tại Úc.
Các nguồn pháp lý đã xác nhận với báo The Age rằng Securency dùng nguồn tiền của họ trả tiền học đại học cho một người con của ông Lê Đức Thúy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 1999 đến năm 2007.
'Lập quỹ đen'
Ông Thúy, hiện vẫn là quan chức đầy quyền lực với cương vị Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã chọn Securency để ký nhiều hợp đồng trị giá hàng chục triệu đôla.
Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cơ quan do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập hồi đầu tháng Ba năm 2008, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia đối với các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm ông Lê Đức Thúy vào ghế này.
Trước khi trở thành thống đốc ngân hàng, ông Thúy là trợ lý của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đỗ Mười.
Các nguồn cho biết, hãng thông tấn AFP vào năm ngoái đã chất vấn một số chuyên viên cao cấp của Securency về việc thanh toán học phí đại học.
Người ta cho rằng Securency đã mở một quỹ đen dùng để thanh toán hàng chục ngàn đô la tiền học phí cho con của ông Thúy học tại Đại học Durham.
Quỹ đen này được lập ra trong đó có cả số tiền 15 triệu đôla ở dạng tiền hoa hồng để Securency trả cho người trung gian là ông Lương Ngọc Anh, để đổi lại lấy việc giúp cho Securency giành được hợp đồng.
The Age nói Securency đã trả tiền hoa hồng vào tài khoản ngân hàng dưới sự chỉ đạo của Bấm ông Lương Ngọc Anh - bao gồm một tài khoản ở Thụy Sĩ và một tài khoản nữa ở Hong Kong.
Securency đã trả một phần lớn trong số các khoản tiền hoa hồng cho chính ông Lương Ngọc Anh, người mà người ta tin là một quan chức Việt Nam.
Khi trả số tiền này cho người này, Securency không có đủ biện pháp phòng hộ về chống hối lộ hoặc không có bằng chứng là người nhận tiện đã làm những việc xứng đáng được hưởng khoản tiền được trả.
Các nguồn pháp lý xác nhận với báo The Age rằng AFP nghi ngờ số tiền hoa hồng này đã được chuyển cho các quan chức Việt Nam hoặc người thân của họ. Những nguồn này nói rằng một số nhân vật điều hành cấp cao của Securency tại nơi riêng tư đã bác bỏ việc dính líu trực tiếp vào vụ đưa hối lộ, bao gồm cả việc trả lệ phí đại học.
Luật chống hối lộ của Úc qui định việc làm lợi cho một quan chức nước ngoài để đạt được lợi thế kinh doanh là hành vi bất hợp pháp.
Một công ty có thể chịu trách nhiệm về tội hối lộ mà người môi giới của họ ở nước ngoài phạm phải. Hội đồng quản trị của Securency, phân nửa thuộc sở hữu của Ngân hàng Trung Ương Australia, chấp thuận thanh toán hàng triệu tiền hoa hồng cho người đóng vai trò trung gian phía Việt Nam của công ty Securency.
Thống đốc Ngân hàng Trung Ương Australia và Bộ Trưởng Tài chính Liên bang đã từ chối ra lệnh điều tra hội đồng quản trị Securency, hoặc chính Ngân hàng Trung Ương Australia, về chuyện không có biện pháp phòng vệ đủ để tránh tham gia vào việc đưa hối lộ, báo The Age cho biết.
- Doanh nhân Anh được tha bổng vụ hối lộ Thống đốc Lê Đức Thúy (VOA).Một đại doanh nhân của Anh được miễn tố về cáo buộc hối lộ cho một thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam bằng cách thu xếp cho con trai thống đốc vào đại học Anh để đổi lấy hợp đồng in ấn 145 triệu đôla.
Ông Bill Lowther, 73 tuổi, bị tố cáo đã trả tiền học và ăn ở cho con trai ông Lê Đức Thúy để học lấy bằng MBA.
Đích thân ông Lowther đưa anh Lê Đức Minh đi phỏng vấn để có một chỗ học tại trường đại học Durham. Tuy nhiên, ông nói trước tòa ông chỉ “giúp đỡ” anh này.
Bồi thẩm đoàn sau đó nhất trí tha ông về tội âm mưu hối hộ.
Vụ xử kéo dài hai tuần để xem ông Lowther có chi 33.000 đôla tiền học và ăn ở cho anh Lê Đức Minh để lấy lòng của viên thống đốc hay không.
Ông Lowther có chân trong Securency, công ty liên doanh với Ngân hàng Dự trữ Úc đã nhận được 29 hợp đồng in tiền của Việt Nam từ 2002 đến 2009, trị giá tổng cộng 145 triệu đôla.
Báo cáo của World Bank về tham nhũng ở Việt Nam: Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệtp và cán bộ, công chức, viên chức (WB 9-2012) ◄◄◄ (Bản tiếng Anh có thể dễ đọc hơn: Corruption from the perspective of citizens, firms, and public officials : results of sociological survey) Cả hai file đều rất to, kiên nhẫn!
Vụ tiền polymer: Businessman paid for Vietnam bank governor's son to attend British university to 'curry favour', court hears(Telegraph 26-11-12) -- Bị cáo khai trứơc toà là đã trả tiền cho con ông Lê Đức Thuý du học bên Anh là để mua chuộc ông Thuý.-- Businessman accused of Vietnam corruption (FT 26-11-12) ◄
Vụ tiền polymer:-Anh xử vụ đưa hối lộ cho ông Lê Đức Thúy
Tòa Anh dự kiến sẽ xử doanh nhân liên quan đến vụ tiền polymer vì có dính líu đến tội ‘đưa hối lộ’ cho nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Đức Thuý.
Theo báo Anh Telegraph hôm 25/11/2012, ông William Lother, năm nay 73 tuổi, vốn là một doanh nhân có tiếng tại vùng Cumbria, sẽ phải ra tòa ngày 26/11 vì tội ‘đưa hối lộ’.
Các bài liên quan
Bị cáo nói 'không hối lộ ông Lê Đức Thúy'
Ông Lương Ngọc Anh 'giúp cảnh sát Úc'
Úc rà soát an ninh vì Lương Ngọc Anh
Khoản hối lộ này, theo bài báo chính là sự dàn xếp để con trai ông Thúy được học và nhận học bổng tại Anh.
Đổi lại, ông William Lowther vào thời điểm đó, năm 2003, là người phụ trách công ty in tiền của Úc, Securency, nhận được hợp đồng cho công ty này.
Vụ án kéo dài
Theo bài báo, toà án Anh cho rằng ông Lowther trả hơn 20 nghìn bảng Anh tiền học phí và chi phí sinh hoạt cho con ông Thuý mà một số báo nói là Lê Đức Minh, khi học khóa MA về quản trị kinh doanh ở trường Đại học Durham, Anh Quốc.
Ông Lê Đức Thuý giữ chức Thống đốc Nhân hàng Nhà nước Việt Nam từ cuối 1999 đến tháng 7/2007.
Hồi tháng 6/2007, Thanh tra Nhà nước ở Việt Nam chỉ yêu cầu ông Thuý 'kiểm điểm' và báo chí do chính quyền kiểm soát không đề cập gì đến vụ hối lộ tầm vóc quốc tế với Securency.
Nhà chức trách Úc đã cho bắt và xử một số quan chức nước họ liên quan đến hoạt động đưa hối lộ để nhận hợp đồng cho công ty Securency International ở Việt Nam và một số nước khác.
Ông Lowther vốn là một doanh nhân có tiếng tại vùng Cumbria ở Anh và được nhận huy chương CBE cùng danh hiệu hiệp sỹ danh dự từ Vua nước Bỉ.
Ông bác bỏ mọi cáo buộc khi ra trước buổi xử đầu hồi tháng 3/2012.
Trước đó, hồi tháng 9/2011, ông William Lowther đã bị đưa ra trước tòa hình sự tại quận Westminster, London, nơi ông cũng bác bỏ chuyện "đưa hối lộ cho ông Lê Đức Thuý".
Ông Lê Đức Thuý đã thôi giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ tháng 7/2007
Hôm thứ Hai 26/11 ông bị xử tại tòa Southwark Crown Court ở London.
Còn tại Việt Nam, cho tới nay vẫn chưa có quan chức ngân hàng hay ngành an ninh nào bị xử trong vụ Securency dù báo chí nước ngoài đã đăng điều cáo buộc nghiêm trọng.
Gần đây nhất, hôm 11/11, báo Úc nêu tên Đại tá an ninh Lương Ngọc Anh của Việt Nam trong một vụ lập quỹ đen liên quan tới dịch vụ in tiền polymer.
Tòa án Úc công bố thông tin nói ông Lương Ngọc Anh đã dàn xếp các khoản hối lộ cho hai công ty Securency và Note Printing Australia ở Việt Nam.
Báo Úc The Age còn nói cảnh sát bang Victoria của Úc cũng trả ông Anh hàng trăm ngàn đôla để xuất khẩu công nghệ an ninh sang Việt Nam.
Firm 'bribed bank chief' (The Age 23-1-11)Điều này được hiểu rằng một ngân quỹ bôi trơn bí mật của Securency đã được sử dụng để thanh toán hàng chục ngàn đô la tiền lệ phí cho con ông Thúy theo học trường Đại học Durham. Ngân quỹ bôi trơn này đã được thiết lập cùng với khoảng 15 triệu USD tiền huê hồng mà Securency trả cho người trung gian Việt Nam Lương Ngọc Anh, để đổi lấy việc giúp công ty giành được các hợp đồng.
Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ
24.01.2011
Securency, nhà sản xuất tiền của Ngân hàng dự trữ Úc, (RBA- Reverse Bank of Australia), bị cáo buộc đã hối lộ thống đốc ngân hàng trung ương Việt Nam bằng cách chi trả cho con nhân vật này để theo học một trường đại học ngoại hạng ở Anh Quốc.
Cuộc sắp xếp này là một trong nhiều ưu đãi tiền bạc từ công ty của Ngân hàng dự trữ Úc, bị cáo buộc đã tuồn vào túi các quan chức Việt Nam để đổi lấy một thỏa thuận rằng Việt Nam sẽ in tiền bằng loại tiền nhựa của Securency.
Vụ hối lộ này đã giúp Securency đạt được những hợp đồng in tiền rất lớn tại Việt Nam từ năm 2002 đến năm 2009.
Sự việc đã xảy ra công khai trước mắt các thành viên hội đồng quản trị do RBA bổ nhiệm của Securency, những người đã để mặc cho công ty tham gia vào việc hối lộ, chi trả nhiều triệu đôla tiền hoa hồng vào các tài khoản nước ngoài của người trung gian nhằm giành được hợp đồng từ các quan chức nước ngoài.
Không một cựu giám đốc người Úc nào của Securency đã bị quy trách nhiệm về việc không ngăn chặn vụ tham gia đưa hối lộ của hội đồng quản trị.
Các tiết lộ này sẽ gia tăng áp lực cho Cảnh sát Liên bang Úc để kết tội các giám đốc điều hành Securency từng chịu trách nhiệm về những giao dịch với Việt Nam, trong những gì được xem là vụ truy tố tội hối lộ nước ngoài đầu tiên của đất nước này.
Các nguồn thông tin về pháp lý đã xác nhận với tờ The Age rằng ngân quỹ của Securency đã được dùng chi trả chi phí đại học cho một đứa con của ông Lê Đức Thúy, thống đốc ngân hàng trung ương Việt Nam từ năm 1999 đến năm 2007.
Ông Thúy, vẫn còn là một viên chức quyền lực trong chức vụ là Chủ tịch Hội đồng Giám sát Tài chính Quốc gia, đã thưởng cho Securency những hợp đồng trị giá hàng chục triệu đô la. Trước khi trở thành thống đốc ngân hàng, ông là một trợ lý của ông Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đỗ Mười.
Các nguồn tin cho biết rằng hãng thông tấn AFP từng tra hỏi một số nhân viên cao cấp của Securency năm ngoái về vụ thanh toán lệ phí đại học.
Điều này được hiểu rằng một ngân quỹ bôi trơn bí mật của Securency đã được sử dụng để thanh toán hàng chục ngàn đô la tiền lệ phí cho con ông Thúy theo học trường Đại học Durham. Ngân quỹ bôi trơn này đã được thiết lập cùng với khoảng 15 triệu USD tiền huê hồng mà Securency trả cho người trung gian Việt Nam Lương Ngọc Anh, để đổi lấy việc giúp công ty giành được các hợp đồng.
Securency đã trả tiền hoa hồng vào các trương mục ngân hàng dưới sự chỉ đạo của ông Lương - bao gồm một trương mục ở Thụy Sĩ và một ở Hồng Kông. Securency đã trả một phần lớn của các khoản hoa hồng cho ông Lương, người được biết là một quan chức Việt Nam mà không kèm theo các biện pháp chống hối lộ thích hợp hoặc bằng chứng rằng chúng là những khoản chi trả hợp pháp.
Các nguồn thông tin pháp lý đã xác nhận rằng với tờ The Age là hãng tin AFP nghi rằng các khoản tiền hoa hồng được chuyển cho các quan chức Việt Nam hoặc thân nhân của họ. Các nguồn tin cho biết các viên giám đốc điều hành cao cấp của Securency đã lặng lẽ chối không tham gia trực tiếp vào việc đưa hối lộ, bao gồm cả các chi phí trả cho trường đại học.
Theo các đạo luật về chống hối lộ của Úc, ban phát lợi lộc cho một viên chức nước ngoài để đạt được lợi thế cho công việc doanh thương là bất hợp pháp. Một công ty có thể phải chịu trách nhiệm cho các đại lý ở nước ngoài về việc đưa hối lộ. Hội đồng quản trị của Securency, một nửa thuộc sở hữu của Ngân hàng Dự trữ Úc, đã chuẩn chi hàng hàng triệu tiền hoa hồng cho người trung gian Việt Nam của công ty.
Thống đốc Ngân Hàng Dự trữ Úc và Ngân khố quỹ liên bang đã từng từ chối mở cuộc điều tra về việc liệu có phải hội đồng quản trị Securency, hoặc RBA, đã thất bại trong việc giữ gìn thích đáng cho công ty khỏi can dự vào vụ việc hối lộ hay không.
-- Báo Úc đòI: Điều tra ngay! RBA must investigate the Securency board (The Age 24-1-11) - Theo báo Úc thì Securency "hối lộ" ông Thuý bằng cách trả học phí cho con ông Thuý học ở University of Durham (Anh); tò mò học phí ở đó là bao nhiêu? Xem đây: Học phí ở Durham University ◄◄ -BBC lược dịch: Securency trả học phí cho con ông Thúy? (BBC 23-1-11) - Lớn chuyện! Hôm nay báo này nêu đích danh ông Lê Đức Thuý đã nhận hối lộ!
Ông Lê Đức Thúy hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám sát Tài chính Quốc gia.
Vụ điều tra cáo buộc Securency đưa hối lộ cho thấy hãng này dùng quỹ đen trả học phí cho con cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy.
Diễn biến được nói trong bài của báo Úc The Age của tác giả Nick McKenzie và Richard Baker đăng ngày 24/01/2011. Securency, Công ty in tiền của Ngân hàng Trung Ương Australia, bị cáo buộc hối lộ thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam bằng việc trả cho con thống đốc tiền để theo học một trường đại học giành cho những người có tiền ở Anh.
Việc dàn xếp này là một trong nhiều ưu đãi tài chính béo bở mà Ngân hàng Trung Ương Australia bị cáo buộc chuyển cho quan chức Việt Nam để đổi lấy một hợp đồng theo đó Việt Nam in tiền đồng trên chất liệu giấy polymer của Securency.
Vụ hối lộ theo cáo buộc này đã giúp Securency thắng các hợp đồng in tiền lớn tại Việt Nam từ năm 2002 đến năm 2009.
Đây kể như sẽ trở thành vụ đưa hối lộ cho nước ngoài đầu tiên bị truy tố tại Úc.
The Age
Số tiền nhiều triệu đôla này được cất giữ tại tài khoản ở nước ngoài và họ thuê những người trung gian trả tiền cho các quan chức nước ngoài để giành hợp đồng.
Không ai trong số cựu giám đốc của Securency là người Úc bị qui kết trách nhiệm đối với việc hội đồng quản trị đã không ngăn chặn Securency trong việc đưa hối lộ như bị cáo buộc.
The Age nói các tiết lộ mới nhất sẽ làm tăng áp lực đối với Cảnh sát Liên bang Australia đi tới việc buộc tội ban giám đốc Securency đứng đằng sau hoạt động làm ăn với Việt Nam và kể như sẽ trở thành vụ hối lộ cho nước ngoài đầu tiên bị truy tố tại Úc.
Các nguồn pháp lý đã xác nhận với báo The Age rằng Securency dùng nguồn tiền của họ trả tiền học đại học cho một người con của ông Lê Đức Thúy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 1999 đến năm 2007.
'Lập quỹ đen'
Ông Lương Ngọc Anh từng được ca ngợi như doanh nhân giỏi trên báo chí tại VN.
Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cơ quan do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập hồi đầu tháng Ba năm 2008, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia đối với các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm ông Lê Đức Thúy vào ghế này.
Trước khi trở thành thống đốc ngân hàng, ông Thúy là trợ lý của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đỗ Mười.
Các nguồn cho biết, hãng thông tấn AFP vào năm ngoái đã chất vấn một số chuyên viên cao cấp của Securency về việc thanh toán học phí đại học.
Người ta cho rằng Securency đã mở một quỹ đen dùng để thanh toán hàng chục ngàn đô la tiền học phí cho con của ông Thúy học tại Đại học Durham.
Quỹ đen này được lập ra trong đó có cả số tiền 15 triệu đôla ở dạng tiền hoa hồng để Securency trả cho người trung gian là ông Lương Ngọc Anh, để đổi lại lấy việc giúp cho Securency giành được hợp đồng.
The Age nói Securency đã trả tiền hoa hồng vào tài khoản ngân hàng dưới sự chỉ đạo của Bấm ông Lương Ngọc Anh - bao gồm một tài khoản ở Thụy Sĩ và một tài khoản nữa ở Hong Kong.
Securency đã trả tiền hoa hồng vào các tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ và Hong Kong dưới sự chỉ đạo của ông Lương Ngọc Anh
The Age
Khi trả số tiền này cho người này, Securency không có đủ biện pháp phòng hộ về chống hối lộ hoặc không có bằng chứng là người nhận tiện đã làm những việc xứng đáng được hưởng khoản tiền được trả.
Các nguồn pháp lý xác nhận với báo The Age rằng AFP nghi ngờ số tiền hoa hồng này đã được chuyển cho các quan chức Việt Nam hoặc người thân của họ. Những nguồn này nói rằng một số nhân vật điều hành cấp cao của Securency tại nơi riêng tư đã bác bỏ việc dính líu trực tiếp vào vụ đưa hối lộ, bao gồm cả việc trả lệ phí đại học.
Luật chống hối lộ của Úc qui định việc làm lợi cho một quan chức nước ngoài để đạt được lợi thế kinh doanh là hành vi bất hợp pháp.
Một công ty có thể chịu trách nhiệm về tội hối lộ mà người môi giới của họ ở nước ngoài phạm phải. Hội đồng quản trị của Securency, phân nửa thuộc sở hữu của Ngân hàng Trung Ương Australia, chấp thuận thanh toán hàng triệu tiền hoa hồng cho người đóng vai trò trung gian phía Việt Nam của công ty Securency.
Thống đốc Ngân hàng Trung Ương Australia và Bộ Trưởng Tài chính Liên bang đã từ chối ra lệnh điều tra hội đồng quản trị Securency, hoặc chính Ngân hàng Trung Ương Australia, về chuyện không có biện pháp phòng vệ đủ để tránh tham gia vào việc đưa hối lộ, báo The Age cho biết.
