Nhân viên của Cục chống tội phạm kinh tế Bộ Nội vụ Nga khu vực Moskva đã phát hiện việc chuyển giao bất hợp pháp 8,2 triệu USD từ tài khoản công ty Nga ở một chi nhánh ngân hàng vùng ngoại ô Moskva vào tài khoản của một công ty tại Việt Nam, theo tin từ hãng thông tấn Interfax hôm 25-03 dẫn nguồn tin từ ông Eugene Gildeev, trưởng văn phòng báo chí Sở cảnh sát vùng ngoại ô Moskva.Theo nguồn tin cho biết, các nhân viên của Cục chống tội phạm kinh tế Bộ Nội vụ Nga đã thu thập nhiều tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của giám đốc điều hành một công ty tại thủ đô Moskva về việc chuyển trái phép số tiền 8.285.000 USD từ tài khoản ở chi nhánh ngân hàng vùng ngoại ô Istra về tài khoản của một công ty Việt Nam. Phát ngôn viên cảnh sát nói rõ, lý do cho việc chuyển tiền là một hợp đồng thương mại quốc tế mua bán thiết bị giữa công ty Nga và công ty Việt.
Theo một nguồn tin khác từ hãng thông tấn RIA Novosti cho hay, các nhà điều tra nghi ngờ rằng viên giám đốc người Nga đã sử dụng tờ khai hải quan nhập hàng tại đồn hải quan vùng Tambov để xác nhận việc công ty Nga nhận được hàng hóa theo hợp đồng, làm cơ sở cho việc chuyển giao số tiền. Tuy nhiên , trong quá trình điều tra tại vùng Tambov, các nhân viên công vụ đã xác định những tờ khai hải quan là giả mạo và quá trình giao nhận hàng hóa đã không diễn ra trong thực tế. Hiện nay, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xem xét.
T.T.
Nguồn: interfax.ru, rian.ru
