Durham University, where the son of the governor of Vietnam’s state-owned bank studied. Cumbrian businessman Bill Lowther is alleged to have made corrupt payments to cover university fees. Photograph: Ken Peck/AlamySGTT.VN - Hôm nay, ngày 20.9.2011, toà án Anh sẽ xét xử ông Bill Lowther, thành viên HĐQT Securency, công ty in tiền của Ngân hàng Trung ương Úc, bị cáo buộc hối lộ cho một quan chức nước ngoài bằng việc trả tiền cho con vị này để theo học một trường đại học dành cho những người có tiền ở Anh.
Ông Bill Lowther |
Vào tháng 10 năm ngoái, 80 nhân viên điều tra chống lừa đảo Anh (SFO) đã ập vào công ty của ông Bill Lowther, khi đó 70 tuổi, một doanh nhân có tiếng của vùng Cumbria.
Là người từng được phong danh hiệu cao quý của Anh và Bỉ, ông Lowther bỗng chốc bị báo chí Anh "chiếu đèn" và chưa đầy một năm sau, ông bị đưa ra tòa ở London cùng bốn người Anh khác. Vì ông Lowther là thành viên của hội đồng quản trị Securency nên cảnh sát Anh vào cuộc để có cuộc truy bắt ở Wigton.
Ngoài ra, cơ quan điều tra Anh SFO cũng tiến hành công việc tại Surrey, Hampshire, Thames Valley và London.
Theo BBC News, dạo đó, chiến dịch truy bắt quốc tế cũng được triển khai ở Tây Ban Nha, nơi nhà chức trách tung ra lệnh bắt khẩn cấp liên quan đến ba công dân Anh, và tại Úc, nơi sáu lệnh bắt được phát ra trong cùng vụ việc.
Cảnh sát Úc tin rằng hàng triệu đô la Úc được chuyển vào các tài khoản hải ngoại để đổi lấy hợp đồng in tiền polymer, một loại đồng bạc plastic không thấm nước hoặc thủng rách như tiền giấy.
Securency, một công ty in tiền polymer từ một vài năm đã mang tai tiếng đưa hối lộ tại một số nước ở Châu Á.
Được biết ở các nước như Indonesia và Malaysia cũng đã có các vụ bắt bớ những người bị cáo buộc nhận hối lộ của Securency.
Hiện chưa rõ phiên tòa ngày 20.9 này sẽ có kết quả ra sao, và nguyên tắc pháp lý của Anh là "vô tội cho tới khi bị kết tội bởi tòa án", nhưng các báo Anh đã mô tả nhiều về ông Lowther và các cáo buộc liên quan đến chuyện làm ăn của ông.
PV (theo BBC News)
Nguồn: -Xét xử vụ hối lộ để có hợp đồng in tiền polymer-Chân dung bị cáo hối lộ con ông Thúy - (BBC)Từng nhận danh hiệu cao quý của Anh và Bỉ, ông Bill Lowther ra tòa ở London vì vụ 'hối lộ' liên quan đến ông Lê Đức Thuý.
Tin mới: Former Securency chief charged (The Age 16-9-11) Cựu quan chức Securency bị buộc tội: Ex-Securency boss charged (SMH). – ‘Bribe’ inquiry blocked (The Age).
-Vụ tiền polymer: Sắp xử vụ trả học phí cho con ông Thúy (BBC 16-9-11) -- BBC lược thuật lại tin viet-studies đăng hôm qua!
Ông Thúy mới nghỉ hưu từ
ngày 01/05/2011.
Thanh tra chống hối lộ của Anh đã buộc tội một doanh nhân người Anh trong vụ điều tra trả tiền học con cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thúy.
Cơ quan điều tra Gian lận Nghiêm trọng (SFO) đã buộc tội doanh nhân Bill Lowther, 71 tuổi, một cựu giám đốc của công ty Securency.SFO xác nhận rằng vào ngày 08 tháng Chín ông Lowther bị buộc tội tham gia giúp xin một chỗ trong trường Đại học Durham và trả học phí cùng như tiền trọ cho con trai ông Lê Đức Thúy, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ông Lowther theo dự kiến sẽ ra tòa ở London vào ngày 20 tháng Chín.
Quyết định của SFO được thực hiện trong bối cảnh chính phủ Anh tăng cường nỗ lực trấn áp tham nhũng trong doanh nghiệp công ty.
Một luật mạnh hơn nhằm truy tố chuyên viên đi hối lộ chính khách và quan chức nước ngoài để giành hợp đồng lớn ở nước ngoài có hiệu lực vào tháng Bảy.
SFO và cảnh sát Úc cáo buộc các chuyên viên của Securency đã hối lộ ông Lê Đức Thúy, khi ông giữ chức thống đốc, để ông cho công ty này có được hợp đồng in tiền polymer hồi năm 2003.
Con trai ông Thúy, Lê Đức Minh, học cao học tại Đại học Durham trong giai đoạn 2003-2004.
Trong mùa hè này, phóng viên của báo Anh, The Guardian, đã tiếp xúc được với con trai ông Thúy.
Ông Lê Đức Minh được báo The Guardian trích dẫn rằng ông bác bỏ cáo buộc về tiền hối lộ và nói cả học phí và chi phí sinh hoạt của mình trong thời gian ở Durham, tổng cộng hơn 10.000 bảng là do gia đình mình trả.
"Tôi tin rằng chẳng có ai trong số bạn bè, giảng viên trong trường Durham lại nghĩ rằng tôi trông giống như con nhà giàu," ông Minh được trích dẫn nói.
'Chưa có căn cứ'
Vào tháng Một năm nay, báo The Age của Úc có bài về việc Cơ quan Cảnh sát Liên bang Úc châu (AFP) vào năm ngoái đã chất vấn một số chuyên viên cao cấp của Securency về việc thanh toán học phí đại học cho con ông Thúy từ một quỹ đen.
Báo The Age trước đó cáo giác ông Lương Ngọc Anh, Tổng Giám đốc công ty TNHH Phát triển Công nghệ CFTD và cũng là tình báo, có quan hệ thân cận với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ hồi ông Dũng còn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quan hệ làm ăn với Securency bắt đầu.
Cũng có tin rằng công ty CFTD có công ty con là BankTech, mà ông Lê Đức Minh, con trai của cựu thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Lê Đức Thúy, làm giám đốc.
Hồi tháng Bảy năm nay, báo chí Việt Nam dẫn lời Thiếu tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm, nói chính phủ Việt Nam đã giao cho Bộ Công an "tiếp tục nắm vụ việc, hợp tác với cơ quan nước ngoài để thu thập thông tin".
Ông Đạt được dẫn lời nói rằng "chưa có căn cứ để khẳng định có hay không việc quan chức nào ở Việt Nam nhận hối lộ".
Thiếu tướng Đạt cho hay "cơ quan chức năng Việt Nam thông qua con đường hỗ trợ tư pháp đã đề nghị cơ quan tư pháp nước ngoài cung cấp tài liệu" tuy theo ông hiện chưa có đủ căn cứ để xác định tội phạm.
"Nếu có đủ căn cứ pháp lý sẽ xử lý tương tự như vụ PCI," ông Triệu Văn Đạt.
Hồi tháng Năm, chính phủ ra thông báo cho hay ông Lê Đức Thúy, sinh năm 1948, đã thôi chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia mà ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm từ cuối tháng 3/2008.
-Sắp xử vụ trả học phí cho con ông Thúy
-Vụ tiền polymer lan qua bên Anh: Serious Fraud Office alleges UK businessman made corrupt payments (Guardian 15-9-11) -- Có hình trường nơi con của Lê Đức Thuý học!◄ (Báo này tìm đến con ông Thuý ở Hà Nội: This summer the Guardian tracked down the son in Hanoi. He denied his education was funded through corrupt payments and said both the fees for his studying and his living costs while at Durham, totalling more than £10,000, were paid by his family" cậu ta chối rằng toàn bộ học phí hơn 10,000 bảng Anh (khoảng 330 triệu VNĐ), là hoàn toàn do gia đình cậu ta trả. Vậy xin hỏi: Gia đình cậu ta lấy đâu ra số tiền này?
Investigators accuse Bill Lowther of paying for son of Vietnamese bank governor to attend Durham University
Rob Evans, John Burn-Murdoch and Paul Lewis
guardian.co.uk, Anti-bribery investigators are prosecuting a British businessman for allegedly conspiring to corruptly pay for the son of a top-ranking foreign official to be educated at Durham University in a clandestine deal to land a profitable contract.
The Serious Fraud Office has charged a 71-year-old Cumbrian businessman, Bill Lowther, as part of a growing bribery investigation that has seen a string of prosecutions, arrests and raids across three continents over suspected multi-million-pound payments spanning a decade.
The SFO, along with police in Australia and Asia, has been investigating alleged corrupt conduct by a banknote printing firm that is half-owned by a company based in a small Cumbrian market town.
The SFO confirmed that Lowther was charged on 8 September with taking part in a conspiracy to help secure a university place for the son of the then governor of Vietnam's state-owned bank, and paying his fees and accommodation costs.
Lowther is due to appear at City of Westminster magistrates court in London on Tuesday 20 September.
The move comes after Seven senior executives from the banknote printing firm, Securency, were charged over the summer by Australian police for allegedly funnelling bribes to officials in Vietnam, Malaysia and Indonesia.
The SFO's prosecution is being mounted at a time when the British government has stepped up its attempts to crack down on corporate corruption.
A stronger law aimed at prosecuting executives who pay backhanders to foreign politicians and officials to win big contracts overseas came into force in July. It was introduced after Britain endured constant criticism for managing to prosecute only a paltry number of firms for the offence.
The SFO and Australian police allege that the Securency executives bribed Le Duc Thuy, the then bank governor, to induce him to award the firm a contract to print Vietnam's currency in 2003.
His son, Le Duc Minh, completed a postgraduate course at the university's business school in 2003-4.
This summer the Guardian tracked down the son in Hanoi. He denied his education was funded through corrupt payments and said both the fees for his studying and his living costs while at Durham, totalling more than £10,000, were paid by his family.
He said: "I believe that none of my school friends or lecturers at Durham ever thought that I looked like a rich boy at school."
Lowther is the first to be charged by the SFO during its investigation into Securency. The investigation came out into the open last October when the SFO arrested and later bailed Lowther and four other individuals, and raided eight homes across the UK and an office.
Lowther, a former Securency director, has been awarded a OBE and CBE during his business career as well as an honorary knighthood from the king of Belgium, according to a local press report.
After his arrest he resigned as deputy chairman of Innovia Films, a specialist manufacturer in Wigton, Cumbria which owns half of Securency.
Both Innovia and the Australian central bank, which owns the other half of Securency, have been trying to sell their stakes in the firm since last November.
Securency, which prints special durable currency used in 31 countries, was reportedly in line to win a contract to print the £5 banknote, but the Bank of England recently cancelled the deal.
In another strand of its inquiries into Securency, the SFO has been scrutinising suspected bribes to Nigerian officials.
Richard Alderman, the director of the SFO, told MPs in July that his agency was investigating "about 26" cases of bribery.
