-HSBC thừa nhận sai phạm trong các vụ rửa tiền
SGTT.VN - Thượng viện Mỹ ngày 16.7, trong phiên điều trần của mình, đã đưa ra báo cáo cho thấy một lượng tiền lớn từ khắp nơi trên thế giới đã được làm “sạch” sau khi chảy qua ngân hàng HSBC do sự kiểm soát lỏng lẻo của ngân hàng này.
-
Báo cáo của Thượng viện Mỹ dày 335 trang nêu rõ số tiền bất chính từ buôn bán ma tuý của Mexico cũng như các quỹ đáng ngờ từ Syria, quần đảo Cayman, Iran và Arập Saudi như Riyadh và Al Rajhi, đã được tuồn vào HSBC.
Đây được xem là một cú giáng mạnh tại thời điểm vô cùng khó khăn cho ngành ngân hàng Anh, từ lâu đã được các nhà quản lý và hoạch định chính sách đánh giá và xem xét theo những tiêu chuẩn tốt nhất. Những nhà chỉ trích cho rằng tranh cãi sôi nổi hiện nay về tỷ lệ lãi suất liên ngân hàng của Libor là ví dụ mới nhất cho một hệ thống ngân hàng cần thiết phải cải cách cơ bản.
Báo cáo được thực hiện bởi uỷ ban thường trực Thượng viện về điều tra, một cơ quan giám sát của Quốc hội về xem xét các sai phạm tài chính. Theo uỷ ban này, Văn phòng kiểm soát tiền tệ Mỹ, đơn vị có trách nhiệm giám sát hệ thống ngân hàng, đã không làm đúng trách nhiệm của mình trong việc giám sát HSBC.
Cuộc điều tra kéo dài khoảng một năm, đánh giá 1,4 triệu tài liệu, các cuộc phỏng vấn với 75 quan chức ngân hàng HSBC và các nhà điều tiết ngân hàng. Đây sẽ là những bằng chứng cơ bản trong buổi điều trần với giám đốc điều hành HSBC, bao gồm giám đốc pháp lý của HSBC, ông Stuart Levey, người làm việc cho ngân hàng từ tháng 1, trước đây từng là quan chức chống khủng bố và tài chính hàng đầu tại kho bạc Mỹ.
Giám đốc điều hành HSBC, ông Stuart Gulliver cho biết: “Chúng tôi sẽ tổ chức chịu trách nhiệm và sửa chữa những sai phạm, đồng thời sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của uỷ ban, giải thích về những thay đổi quan trọng đã được ngân hàng áp dụng nhằm đẩy mạnh quản trị rủi ro và tuân theo những quy định của pháp luật”.
Ông Carl Levin, chủ tịch uỷ ban, đã nói về một hệ thống “ô nhiễm” cho phép các quỹ thị trường chợ đen chảy vào hệ thống ngân hàng Mỹ. Với những sai phạm này, HSBC có thể chịu án phạt 1 tỉ USD.
Theo nhà phân tích Mike Trippitt tại công ty chứng khoán Oriel, khoản tiền phạt 1 tỉ USD, tương đương 5% lợi nhuận trước thuế dự kiến của HSBC năm 2012, sẽ làm giảm đáng kể giá cổ phiếu của HSBC. Số tiền phạt này cũng cao hơn rất nhiều so với án phạt mà hai ngân hàng ING và Wachovia đã phải nhận liên quan đến các hoạt động chuyển tiền phi pháp.
Tháng trước, ngân hàng Hà Lan ING đã chấp nhận nộp 619 triệu USD tiền phạt cho Chính phủ Mỹ do vi phạm các lệnh trừng phạt của nước này với Cuba, Iran và một số nước khác, cho phép 1,6 tỉ USD lưu chuyển bất hợp pháp qua hệ thống ngân hàng Mỹ trong giai đoạn 1960 – 2007.
Năm 2010, ngân hàng Mỹ Wachovia phải trả 160 triệu USD vì không ngăn chặn 100 triệu USD của các tổ chức buôn bán ma tuý ở Colombia và Mexico rửa tiền tại đây.
KHẢ ANH (BBC, BLOOMBERG, FORBES)
-@-sgtt Muốn rửa tiền? Gõ cửa HSBC
-HSBC tìm đối tác thoái sạch vốn tại Tập đoàn Bảo Việt
VnEconomy -HSBC đang tìm đối tác để bán cổ phần tại Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) với mức giá khoảng 400 triệu USD, Reuters dẫn nguồn tin cho hay.
Quá nhiều cán bộ là dân... khổ!
- Kiến nghị công bố tài sản kê khai (TT). - Đánh trận giả (NNVN). - Tham nhũng vô địch: guinness ở đâu? (SGTT).
- “Xử lý nghiêm” xe CSGT chở gỗ làm nhà biệt thự (NĐT). - Vụ 8 dân quân cơ động phường 11 (quận 3) tố cáo bị ăn chặn tiền phụ cấp: Kiểm điểm chủ tịch UBND phường (SGGP).
- Chuyện lạ: Bị phạt tù vẫn điều hành HTX (VNN).
- Đổi Bằng Tổ quốc ghi công phải “lót“… phong bì? (PLVN).
- Cấp đất trái thẩm quyền ở Hải Phòng, thiệt hại trên 80 tỷ đồng (DV).
- Đường sắt trên cao Hà Nội “ngốn” 2000 tỷ đồng mỗi km (Infonet).- Chuyện hy hữu: Sửa hồ sơ gốc cho hợp với sổ đỏ giả (TP). - Tiền Giang: Mười năm mòn mỏi chờ thi hành án (PLTP). - Diễn viên Ngân Khánh Kiện trang tin điện tử đòi bồi thường: Tòa xử được! - Đà Nẵng: Tội phạm, tệ nạn gây ảnh hưởng chương trình “5 không” (Infonet).
- VKSND Tối cao vào cuộc điều tra vụ nghi can chết “trong tay” công an (PLTP). – Vụ “Say rượu bị (công an) lột truồng, còng tay”: Công an đã có kết quả điều tra ban đầu. - Trưởng công an xã bắn học sinh (TN). – Nam sinh lớp 10 bị bắn thủng đùi (VNE).
Hà Nội: Trưởng công an xã nổ súng bắn học sinh (Dân trí) - Sau khi nhắc nhở đôi nam nữ ra về, vị Trưởng công an xã bất ngờ rút súng ngắn bắn vào người nam thanh niên 2 phát, sau đó mặc nhiên bỏ đi. Vụ việc xảy ra khoảng 21h ngày 15/7, tại khu vực cánh đồng gần thôn Nhuế, xã Kim Chung, ...
Trưởng CA xã bắn trọng thương HS lớp 10Tin tức 24h
Bắn đạn cao su vì nghĩ bị tấn côngTiền Phong Online
Nam sinh lớp 10 tố bị bắn thủng đùiVNExpress
-Khởi tố một trung tá Công an quận Kiến An – Hải Phòng (NLĐ). - Tài xế đóng cửa xe “thi gan” với CSGT dưới trời nắng (NLĐ). - Kiểm điểm một cán bộ Sở Y tế đánh bài ở cơ quan (TTXVN).
- Dân phòng cũng ra đường chặn xe vi phạm (TN). - “Luộc” phụ tùng ngay bãi giữ xe (TT).
- Hà Tĩnh: Sửng sốt cảnh một phụ nữ chặn ôtô lấy tiền (VNN).
