-
Ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
-“Bầu” Kiên chê thẩm phán “hỏi sai kiến thức kinh tế”
Cơ quan tố tụng đang xem xét dấu hiệu trốn thuế của ông Nguyễn Đức Kiên và đây có thể là tội danh thứ 4 đối với cá nhân này.
– Nguyễn Đức Kiên có thể bị tử hình (Cầu Nhật Tân).Theo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán mới đây hướng dẫn công tác xét xử, khi xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các thẩm phán phải lượng hình như sau: “Điều 139 Bộ luật Hình sự, xử phạt người phạm tội mức án tương ứng với giá trị tài sản bị chiếm đoạt như sau: c. Xử phạt TỬ HÌNH nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ bốn tỷ năm trăm triệu đồng trở lên”. Theo nhận định của chúng tôi 3 tuần trước: các phe phái đã áp dụng những tội danh nghiêm trọng hơn để triệt hạ đối phương, tức là cuộc chiến ngày một leo thang ác liệt.
Ngày 17/9/2012, Lãnh đạo 3 ngành Tư pháp Trung ương (Công an, Kiểm sát, Tòa án) đã họp nghe Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an báo cáo tiến độ, đánh giá tài liệu, chứng cứ thu thập được trong vụ án Nguyễn Đức Kiên và những người có liên quan.
Cuộc họp quyết định:
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139- Bộ Luật Hình sự.
Theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của điều 139 Bộ luật Hình sự, khi xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các thẩm phán phải xử phạt người phạm tội mức án tương ứng với giá trị tài sản bị chiếm đoạt như sau: c. Xử phạt TỬ HÌNH nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ bốn tỷ năm trăm triệu đồng trở lên.
Xét về hành vi phạm tội của ông Kiên và mức độ nghiêm trọng, riêng vụ dùng “tiểu xảo” để bán khống (tức là không có vàng thật) 1 triệu lượng vàng miếng, ông Kiên đã chiếm đoạt trên 33.000 tỷ đồng đem gửi các ngân hàng hưởng lãi suất cao. Như vậy, áp dụng Nghị quyết trên của Hội đồng Thẩm phán, ông Kiên có thể bị xử bắn tới gần 8000 lần (đính chính: bị tiêm thuốc độc 8000 liều, quy định có hiệu lực từ 1/7/2012). Dù Việt Nam đang có xu hướng không áp dụng mức tử hình cho tội phạm kinh tế thì với tính chất phạm tội nghiêm trọng, ông Kiên gần như chắc chắn bị khép án chung thân với quãng đời còn lại sau song sắt nhà tù.
Theo nhận định của chúng tôi 3 tuần trước: các phe phái đã áp dụng những tội danh nghiêm trọng hơn để triệt hạ đối phương, tức là cuộc chiến ngày một leo thang.
Vừa qua, một số nhân viên của Tân Tạo đã bị khép vào những tội danh liên quan đến an ninh chính trị. Trả miếng, ngay hôm qua, bầu Kiên đã được hưởng “ân huệ” cho tăng kịch khung lên tử hình.
Chúng tôi đánh giá không phải tự nhiên hay do trời đẹp mà ngày 17/9 lại có cuộc họp 3 ngành Tư pháp Trung ương để tăng hình cho bầu Kiên. Việc triệu tập cuộc họp này không thể tách rời diễn biến Chính phủ, Quốc hội đang “cài cắm” khi xây dựng 3 phương án chức danh Trưởng ban Phòng chống tham nhũng nhằm triển khai cụ thể hóa Kết luận 21 của Đảng.
Việc “được hưởng” kịch khung này đã có tác động lớn tới nhà Kiên. Có lẽ hung tin này đã được “phím” cho gia đình Kiên trước đó. Mấy ngày qua, biệt thự triệu đô của Kiên ở Quảng Bá luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Các vệ sỹ tại đây không còn nhâng nháo như trước nữa, tức là “nhuệ khí” đã giảm hẳn. Có tin đồn ở Quảng Bá là biệt thự này đã được bán rẻ cho một người khác (chưa có dịp thuận tiện để xác minh).
Ngoài ra, Hà Nội cũng đang xôn xao tin nhiều bố già, soái đang chuẩn bị “gói ghém” để chuồn ra nước ngoài nếu Hội nghị TƯ 6 tới đây diễn ra theo hướng bất lợi cho họ.
-“Bầu” Kiên chê thẩm phán “hỏi sai kiến thức kinh tế”
Phiên xử vụ án Nguyễn Đức Kiên ngày 3.12 thực sự nóng với phần xét hỏi các bị cáo và người có quyền lợi liên quan đến hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Có rất nhiều kiến thức về kinh tế được đưa ra nên đã có những lúc Nguyễn Đức Kiên “bật” lại HĐXX rằng: “Tôi không trả lời câu hỏi của ông thẩm phán bởi hỏi sai kiến thức kinh tế”
Chi tiết 3 tội danh của ông Nguyễn Đức Kiên
Tin bạn mất bò!
Bước vào phiên xử, HĐXX đã dành khá nhiều thời gian để cho Nguyễn Đức Kiên trình bày ý kiến về việc bản án sơ thẩm buộc tội bị cáo phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Thép Hòa Phát. Kiên nói: “Tôi và các anh Trần Đình Long, Trần Tuấn Dương chơi rất thân với nhau và đủ khôn để không ai lừa ai. Tôi cũng tin rằng anh Long, anh Dương cũng không tố cáo tôi nhưng tôi bị như thế này là một câu chuyện khác”.
Bước vào phiên xử, HĐXX đã dành khá nhiều thời gian để cho Nguyễn Đức Kiên trình bày ý kiến về việc bản án sơ thẩm buộc tội bị cáo phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Thép Hòa Phát. Kiên nói: “Tôi và các anh Trần Đình Long, Trần Tuấn Dương chơi rất thân với nhau và đủ khôn để không ai lừa ai. Tôi cũng tin rằng anh Long, anh Dương cũng không tố cáo tôi nhưng tôi bị như thế này là một câu chuyện khác”.
Trình bày về hợp đồng mua bán cổ phần, Nguyễn Đức Kiên cũng cho rằng Thép Hòa Phát đã sở hữu thành công số cổ phần do ACBI bán cho Thép Hòa Phát. “Việc sở hữu cổ phần, cổ phiếu là bút toán ghi sổ chứ không phải là sở hữu vật chất. Vấn đề này thuộc thực quyền của anh Dương (Trần Tuấn Dương, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát). Với thẩm quyền của mình, anh Dương, anh Hà đã thực hiện việc sang tên cổ phần này cho Thép Hòa Phát. Bằng chứng là Cty đã thông báo cho Sở KHĐT Hải Dương về chuyển nhượng số cổ phần này. Thậm chí trong báo cáo tài chính của Hòa Phát cũng đã thông báo về việc tăng vốn sở hữu từ số cổ phiếu này vì vậy có nghĩa là Hòa Phát đã sở hữu thành công số cổ phiếu này không như đơn gửi cơ quan điều tra” – Kiên nói.
Khi HĐXX vặn hỏi vậy hợp đồng này có gì sai? Kiên cho rằng: “Đây là hợp đồng kinh tế, dân sự có thể giải quyết được bằng các thỏa thuận dân sự khi tôi bị bắt, các anh công an hỏi đến vấn đề này và tôi đã đề nghị được gặp anh Long 5 phút để giải quyết vụ việc nhưng công an không cho. Trong bản cung tôi có thừa nhận có sai sót, sai phạm vì tôi nhận thức rằng chuyển nhượng khi chưa đủ thủ tục là có sai, nhưng việc sai này đều có thể xử lý được. Việc sai này có xuất phát từ phía Hòa Phát, khi tôi bị bắt, luật sư của tôi có đề nghị lấy vấn đề này để làm vũ khí sắc bén bảo vệ tôi nhưng tôi đã có yêu cầu các luật sư tuyệt đối không nói điều này tại phiên tòa sơ thẩm bởi như vậy sẽ gây nguy hiểm cho anh Long, anh Dương và tổn hại đến mối quan hệ bạn bè hàng trăm tỉ cũng không mua được giữa tôi và các anh ấy”.
Kiên cũng cho rằng cho đến thời điểm này Thép Hòa Phát không có bất cứ thiệt hại gì. Điều này khi được thẩm vấn tại phiên tòa cả ông Trần Đình Long và ông Trần Tuấn Dương cũng đều thừa nhận. Tuy nhiên Nguyễn Đức Kiên cũng cho rằng: “Việc Cơ quan điều tra thu hồi 262 tỉ đồng cho Thép Hòa Phát là giúp cho Hòa Phát chiếm đoạt lần 2 số tiền của chúng tôi. Chúng tôi khẳng định chúng tôi không gây ra hậu quả nên không khắc phục hậu quả. Người bị thiệt hại chính là Cty ACBI, nếu tòa cho phép tôi sẽ chứng minh điều này”.
Bán tài sản đã thế chấp?
Để làm rõ việc bán tài sản không được phép và chính là căn cứ để buộc tội Nguyễn Đức Kiên, HĐXX đã đề nghị bị án Nguyễn Thị Hải Yến đọc lại hợp đồng mua bán. Hợp đồng ghi rõ: Kể từ thời điểm bên B hoàn thành việc thanh toán cho bên A thì bên A phải chuyển giao đầy đủ cổ phần cho bên B; Bên A cam kết số cổ phần không bị thế chấp hay đảm bảo cho bất kỳ giao dịch nào khác.
Dẫn chứng điều khoản hợp đồng và bằng chứng về việc số cổ phần này đang được thế chấp tại ACBS, HĐXX vặn hỏi Nguyễn Đức Kiên trả lời thế nào về vấn đề này. Nguyễn Đức Kiên vẫn khăng khăng rằng ACBI không thế chấp cổ phiếu, không có hợp đồng thế chấp; không thực hiện nghĩa vụ đảm bảo vì ACBI chỉ ký hợp đồng quản lý tài sản với ACBS để ACBS thực hiện bảo đảm có điều kiện khi ACBI không trả được gốc và lãi với các khoản vay của ACB và lúc đó ACBS chưa yêu cầu ACBI phải thực hiện nghĩa vụ bảo đảm.
Khi HĐXX cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi về tài sản đảm bảo liên quan đến 22,5 triệu cổ phiếu. Bầu Kiên đã bật lại thẩm phán: “Tôi không trả lời vì câu hỏi của thẩm phán sai về kiến thức kinh tế” khiến vị thẩm phán buộc phải yêu cầu: “ Bị cáo không được quyền nói như vậy”. Khi được hỏi: “Nếu không phải là tài sản đảm bảo nằm ở ACBS thì số cổ phiếu này lúc đó nó nằm ở đâu?”. Kiên trả lời: “Cổ phiếu nó nằm trong sổ đăng ký cổ đông của Cty Thép Hòa Phát chứ không phải ở đâu và mất đi đâu cả”.
Cơ quan tố tụng đang xem xét dấu hiệu trốn thuế của ông Nguyễn Đức Kiên và đây có thể là tội danh thứ 4 đối với cá nhân này.
Đã hơn 6 tháng kể từ thời điểm ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt về tội "Kinh doanh trái phép". Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của ông Nguyễn Đức Kiên cũng như 7 bị can khác có liên quan.
Từ vốn ảo trở thành... "ông trùm" tài chính
Trong các năm 2006 và 2008, ông Nguyễn Đức Kiên thành lập và điều hành 3 công ty, gồm: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B (Công ty B&B), Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (Công ty ĐTTC Á Châu Hà Nội).
Ngày 30/11/2010, Nguyễn Đức Kiên sử dụng pháp nhân Công ty B&B vay của Ngân hàng ACB số tiền 1.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành và bán trái phiếu cho Ngân hàng ACB trong thời hạn 120 tháng.
Khi vay được số tiền trên, ông Nguyễn Đức Kiên và 8 người thân trong gia đình đã sử dụng 974,85 tỷ đồng để mua 33% cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank), nâng số cổ phần của ông Nguyễn Đức Kiên và gia đình lên 41% cổ phần của VietBank. Ngày 10/1/2011, ông Nguyễn Đức Kiên dùng số cổ phần mua mới của VietBank làm tài sản thế chấp cho khoản vay 1.000 tỷ của Ngân hàng ACB.
Cùng ngày, ông Nguyễn Đức Kiên sử dụng pháp nhân của Công ty ĐTTC Á Châu Hà Nội vay của Ngân hàng ACB số tiền 659 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành và bán trái phiếu cho Ngân hàng ACB. Số tiền này, sau khi vay được ông Nguyễn Đức Kiên sử dụng vào việc mua cổ phiếu của chính Ngân hàng ACB nhằm sở hữu 2% cổ phần của ngân hàng này.
Để đảm bảo cho khoản vay 659 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Kiên dùng số cổ phần mua của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Á (Ngân hàng Đại Á) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (Ngân hàng Kiên Long) để thế chấp. Đáng lưu ý là số cổ phần thế chấp của Ngân hàng Đại Á và Ngân hàng Kiên Long cũng được hình thành từ khoản vay 800 tỷ đồng của Ngân hàng ACB, dưới pháp nhân của đơn vị vay là Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội.
Bằng thủ đoạn trên, ông Nguyễn Đức Kiên đã vay số tiền hơn 2.400 tỷ đồng của Ngân hàng ACB; sau đó sử dụng tiền vay mua cổ phần, cổ phiếu của một số ngân hàng, rồi dùng số cổ phần, cổ phiếu đó để thế chấp lại các khoản vay ban đầu tại Ngân hàng ACB, tạo ra vốn ảo, gây ảnh hưởng xấu đến chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà nước. Hành vi này của ông Nguyễn Đức Kiên có dấu hiệu phạm tội "Kinh doanh trái phép".
Cố ý làm trái, gây thất thoát hơn 718 tỷ đồng
Với quyền hạn là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2011, ông Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, trong đó có các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang và Lý Xuân Hải ra chủ trương để ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng sai qui định, cụ thể:
Từ ngày 27/6 đến 27/9/2011, Ngân hàng ACB ủy thác cho 19 nhân viên gửi 718,9 tỷ đồng vào Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh của một ngân hàng với lãi suất trong hợp đồng là 14%/năm, lãi chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7 đến 13%/năm vi phạm Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước qui định về trần lãi suất, để Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, thuộc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 718,9 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2011, bất chấp quy định về điều hành lãi suất của Nhà nước, Kiên đã chỉ đạo Ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào 22 ngân hàng, thu số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng hơn 247 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ.
Tài sản đã thế chấp vẫn đem bán
Vẫn bằng thủ đoạn cũ, ông Nguyễn Đức Kiên đã sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội vay của Ngân hàng ACB 307 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu để mua gần 30 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát, sau đó lại dùng hơn 22 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát thế chấp cho Ngân hàng ACB để đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu.
Ngày 15/5/2012, ông Nguyễn Đức Kiên lại chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập biên bản họp Hội đồng quản trị để quyết định chuyển nhượng 20 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát, trị giá 264 tỷ đồng để bán cho Công ty TNHH một thành viên thép Hòa Phát.
Điều đáng lưu ý là 20 triệu cổ phần này nằm trong số hơn 22 triệu cổ phần đã được thế chấp cho Ngân hàng ACB để đảm bảo việc phát hành trái phiếu. Như vậy, ông Nguyễn Đức Kiên cùng 2 đồng phạm là Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", mang tài sản đã thế chấp đem bán nhằm chiếm đoạt 264 tỷ đồng.
Từ vốn ảo trở thành... "ông trùm" tài chính
Trong các năm 2006 và 2008, ông Nguyễn Đức Kiên thành lập và điều hành 3 công ty, gồm: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B (Công ty B&B), Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (Công ty ĐTTC Á Châu Hà Nội).
Ngày 30/11/2010, Nguyễn Đức Kiên sử dụng pháp nhân Công ty B&B vay của Ngân hàng ACB số tiền 1.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành và bán trái phiếu cho Ngân hàng ACB trong thời hạn 120 tháng.
Ông Nguyễn Đức Kiên và căn biệt thự.
Khi vay được số tiền trên, ông Nguyễn Đức Kiên và 8 người thân trong gia đình đã sử dụng 974,85 tỷ đồng để mua 33% cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank), nâng số cổ phần của ông Nguyễn Đức Kiên và gia đình lên 41% cổ phần của VietBank. Ngày 10/1/2011, ông Nguyễn Đức Kiên dùng số cổ phần mua mới của VietBank làm tài sản thế chấp cho khoản vay 1.000 tỷ của Ngân hàng ACB.
Cùng ngày, ông Nguyễn Đức Kiên sử dụng pháp nhân của Công ty ĐTTC Á Châu Hà Nội vay của Ngân hàng ACB số tiền 659 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành và bán trái phiếu cho Ngân hàng ACB. Số tiền này, sau khi vay được ông Nguyễn Đức Kiên sử dụng vào việc mua cổ phiếu của chính Ngân hàng ACB nhằm sở hữu 2% cổ phần của ngân hàng này.
Để đảm bảo cho khoản vay 659 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Kiên dùng số cổ phần mua của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Á (Ngân hàng Đại Á) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (Ngân hàng Kiên Long) để thế chấp. Đáng lưu ý là số cổ phần thế chấp của Ngân hàng Đại Á và Ngân hàng Kiên Long cũng được hình thành từ khoản vay 800 tỷ đồng của Ngân hàng ACB, dưới pháp nhân của đơn vị vay là Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội.
Bằng thủ đoạn trên, ông Nguyễn Đức Kiên đã vay số tiền hơn 2.400 tỷ đồng của Ngân hàng ACB; sau đó sử dụng tiền vay mua cổ phần, cổ phiếu của một số ngân hàng, rồi dùng số cổ phần, cổ phiếu đó để thế chấp lại các khoản vay ban đầu tại Ngân hàng ACB, tạo ra vốn ảo, gây ảnh hưởng xấu đến chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà nước. Hành vi này của ông Nguyễn Đức Kiên có dấu hiệu phạm tội "Kinh doanh trái phép".
Cố ý làm trái, gây thất thoát hơn 718 tỷ đồng
Với quyền hạn là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2011, ông Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, trong đó có các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang và Lý Xuân Hải ra chủ trương để ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng sai qui định, cụ thể:
Từ ngày 27/6 đến 27/9/2011, Ngân hàng ACB ủy thác cho 19 nhân viên gửi 718,9 tỷ đồng vào Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh của một ngân hàng với lãi suất trong hợp đồng là 14%/năm, lãi chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7 đến 13%/năm vi phạm Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước qui định về trần lãi suất, để Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, thuộc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 718,9 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2011, bất chấp quy định về điều hành lãi suất của Nhà nước, Kiên đã chỉ đạo Ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào 22 ngân hàng, thu số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng hơn 247 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ.
Tài sản đã thế chấp vẫn đem bán
Vẫn bằng thủ đoạn cũ, ông Nguyễn Đức Kiên đã sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội vay của Ngân hàng ACB 307 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu để mua gần 30 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát, sau đó lại dùng hơn 22 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát thế chấp cho Ngân hàng ACB để đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu.
Ngày 15/5/2012, ông Nguyễn Đức Kiên lại chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập biên bản họp Hội đồng quản trị để quyết định chuyển nhượng 20 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát, trị giá 264 tỷ đồng để bán cho Công ty TNHH một thành viên thép Hòa Phát.
Điều đáng lưu ý là 20 triệu cổ phần này nằm trong số hơn 22 triệu cổ phần đã được thế chấp cho Ngân hàng ACB để đảm bảo việc phát hành trái phiếu. Như vậy, ông Nguyễn Đức Kiên cùng 2 đồng phạm là Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", mang tài sản đã thế chấp đem bán nhằm chiếm đoạt 264 tỷ đồng.
Xem xét dấu hiệu tội danh thứ 4: trốn thuế
Trong khi chúng tôi đang hệ thống những hành vi về "ông trùm" tài chính này thì nhận được thông tin: Cơ quan tố tụng đang xem xét dấu hiệu trốn thuế của Nguyễn Đức Kiên; nếu vậy, sẽ có 4 tội danh đang đối mặt với ông Nguyễn Đức Kiên? Vụ án ông Nguyễn Đức Kiên vẫn đang ở giai đoạn điều tra mở rộng. Bên cạnh việc tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, thì việc xử lý nghiêm những đối tượng như ông Nguyễn Đức Kiên có hành vi lũng đoạn thị trường tài chính cũng là một biện pháp quan trọng nhằm làm lành mạnh hóa thị trường - vốn được coi là "xương sống" của nền kinh tế và hết sức nhạy cảm này. |
Theo Công An Nhân Dân
Ngày 17/9/2012, Lãnh đạo 3 ngành Tư pháp Trung ương (Công an, Kiểm sát, Tòa án) đã họp nghe Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an báo cáo tiến độ, đánh giá tài liệu, chứng cứ thu thập được trong vụ án Nguyễn Đức Kiên và những người có liên quan.
Cuộc họp quyết định:
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139- Bộ Luật Hình sự.
Theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của điều 139 Bộ luật Hình sự, khi xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các thẩm phán phải xử phạt người phạm tội mức án tương ứng với giá trị tài sản bị chiếm đoạt như sau: c. Xử phạt TỬ HÌNH nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ bốn tỷ năm trăm triệu đồng trở lên.
Xét về hành vi phạm tội của ông Kiên và mức độ nghiêm trọng, riêng vụ dùng “tiểu xảo” để bán khống (tức là không có vàng thật) 1 triệu lượng vàng miếng, ông Kiên đã chiếm đoạt trên 33.000 tỷ đồng đem gửi các ngân hàng hưởng lãi suất cao. Như vậy, áp dụng Nghị quyết trên của Hội đồng Thẩm phán, ông Kiên có thể bị xử bắn tới gần 8000 lần (đính chính: bị tiêm thuốc độc 8000 liều, quy định có hiệu lực từ 1/7/2012). Dù Việt Nam đang có xu hướng không áp dụng mức tử hình cho tội phạm kinh tế thì với tính chất phạm tội nghiêm trọng, ông Kiên gần như chắc chắn bị khép án chung thân với quãng đời còn lại sau song sắt nhà tù.
Theo nhận định của chúng tôi 3 tuần trước: các phe phái đã áp dụng những tội danh nghiêm trọng hơn để triệt hạ đối phương, tức là cuộc chiến ngày một leo thang.
Vừa qua, một số nhân viên của Tân Tạo đã bị khép vào những tội danh liên quan đến an ninh chính trị. Trả miếng, ngay hôm qua, bầu Kiên đã được hưởng “ân huệ” cho tăng kịch khung lên tử hình.
Chúng tôi đánh giá không phải tự nhiên hay do trời đẹp mà ngày 17/9 lại có cuộc họp 3 ngành Tư pháp Trung ương để tăng hình cho bầu Kiên. Việc triệu tập cuộc họp này không thể tách rời diễn biến Chính phủ, Quốc hội đang “cài cắm” khi xây dựng 3 phương án chức danh Trưởng ban Phòng chống tham nhũng nhằm triển khai cụ thể hóa Kết luận 21 của Đảng.
Việc “được hưởng” kịch khung này đã có tác động lớn tới nhà Kiên. Có lẽ hung tin này đã được “phím” cho gia đình Kiên trước đó. Mấy ngày qua, biệt thự triệu đô của Kiên ở Quảng Bá luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Các vệ sỹ tại đây không còn nhâng nháo như trước nữa, tức là “nhuệ khí” đã giảm hẳn. Có tin đồn ở Quảng Bá là biệt thự này đã được bán rẻ cho một người khác (chưa có dịp thuận tiện để xác minh).
Ngoài ra, Hà Nội cũng đang xôn xao tin nhiều bố già, soái đang chuẩn bị “gói ghém” để chuồn ra nước ngoài nếu Hội nghị TƯ 6 tới đây diễn ra theo hướng bất lợi cho họ.
-Vì sao “bầu Kiên” bị khởi tố thêm 2 tội? Công an Nhân dân -“Bầu Kiên” và 2 thuộc hạ dùng hàng chục triệu cổ phần đã thế chấp cho Ngân hàng ACB rồi lại bán cho một công ty thép trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 18/9, theo tin từ cơ quan tố tụng cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an qua điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) về tội “kinh doanh trái phép”, nay cơ quan Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và khởi tố bị can đối với ông Kiên về tội danh trên (hành vi này ở một vụ án khác).
-
--Bầu Kiên bị khởi tố tội 'lừa đảo' (VnEx 18-9-12) Disgraced Vietnam bank tycoon hit with new charges (AFP 18-9-12)
- Ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố thêm tội lừa đảo (RFA). - Kiên “bạc” bị Bộ Công an khởi tố tội lừa đảo(Cầu Nhật Tân). – Việt Nam : Ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố 2 tội danh mới, bắt thêm 2 đồng phạm(RFI). - Việt Nam khởi tố ‘Bầu Kiên’ thêm 2 tội danh, bắt 2 đồng phạm (VOA). – Khởi tố Bầu Kiên và bắt thêm người (BBC).
- Bầu Kiên bị khởi tố thêm 2 tội danh, bắt 2 đồng phạm (NLĐ). - Bộ Công an thông tin thêm về vụ án Nguyễn Đức Kiên (VnEco). - Bộ Công an thông báo 2 tội mới của ‘bầu’ Kiên (Petrotimes). - Bầu Kiên bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (DV). - Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố thêm tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” (ANTĐ). - Bắt giám đốc Đầu tư ACB Hà Nội (Petrotimes). Bắt 2 nhân viên ACB, bầu Kiên thêm tội đv -Ngoài tội kinh doanh trái phép, bầu Kiên bị khởi tố thêm tội danh lừa đảochiếm đoạt tài sản
Việt Nam khởi tố ‘Bầu Kiên’ thêm 2 tội danh, bắt 2 đồng phạm voa
--Chưa thống nhất mô hình Ban Chỉ đạo chống tham nhũng
- Đề xuất Tổng Bí thư làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng T.Ư(Infonet). – Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng nên là cơ quan của Đảng (LĐ). – 3 phương án cho Ban chỉ đạo TƯ chống tham nhũng (VNN). – Mô hình nào cho Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương? (DT). – Dự án Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi: Chưa chọn được phương án (NLĐ). – Muốn chống tham nhũng, phải kiểm soát được thu nhập(PNTP). - Cần dựng “bức tường lửa” (ANTĐ).. – Khó tránh được việc bao che tham nhũng(DT). - Phải sớm có quy định kiểm soát tài sản (TQ).
- Chính phủ đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Ba phương án cho Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. VnEconomy- “Sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng là cần thiết”(TTXVN). - Xóa Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng là khả thi? (DT).
-Ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản(18/09) Cơ quan điều tra có lệnh bắt tạm giam với Trần Ngọc Thanh, Giám đốc và Nguyễn Thị Hải Yến, kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội. Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 18/9/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản thông báo về vụ án ông Nguyễn Đức Kiên.
Cụ thể, ngày 17/9/2012, Lãnh đạo 3 ngành Tư pháp Trung ương đã họp nghe Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an báo cáo tiến độ, đánh giá tài liệu, chứng cứ thu thập được trong vụ án ông Nguyễn Đức Kiên và những người có liên quan, quyết định:
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên - Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165- Bộ Luật Hình sự.Ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 - Bộ Luật Hình sự.
Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Ngọc Thanh - Giám đốc và bà Nguyễn Thị Hải Yến - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội với vai trò đồng phạm. Các bị can đã được dẫn giải về trại tạm giam Bộ Công an để điều tra làm rõ vụ án.
-Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
-Ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản(18/09)
-Ngân hàng Bản Việt đầu tư chứng khoán nhiều hơn cho vay
-Ba phương án cho Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng
-Hà Nội có 1.900 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong 9 tháng đầu năm
-Tiền đồng chỉ mất giá 1,5% so với USD trong 2012
-Đề xuất xây đường sắt cao tốc Bắc - Nam vốn 21,4 tỷ USD
-Ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt giữ theo tội danh "kinh doanh trái phép" (21/08)
-Ông Nguyễn Đức Kiên ACB bị bắt (21/08)
-Chi tiết Điều 139 và Điều 165 Bộ luật hình sự (18/09)
- Ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố thêm tội lừa đảo (RFA). - Kiên “bạc” bị Bộ Công an khởi tố tội lừa đảo(Cầu Nhật Tân). – Việt Nam : Ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố 2 tội danh mới, bắt thêm 2 đồng phạm(RFI). - Việt Nam khởi tố ‘Bầu Kiên’ thêm 2 tội danh, bắt 2 đồng phạm (VOA). – Khởi tố Bầu Kiên và bắt thêm người (BBC).
- Bầu Kiên bị khởi tố thêm 2 tội danh, bắt 2 đồng phạm (NLĐ). - Bộ Công an thông tin thêm về vụ án Nguyễn Đức Kiên (VnEco). - Bộ Công an thông báo 2 tội mới của ‘bầu’ Kiên (Petrotimes). - Bầu Kiên bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (DV). - Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố thêm tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” (ANTĐ). - Bắt giám đốc Đầu tư ACB Hà Nội (Petrotimes). Bắt 2 nhân viên ACB, bầu Kiên thêm tội đv -Ngoài tội kinh doanh trái phép, bầu Kiên bị khởi tố thêm tội danh lừa đảochiếm đoạt tài sản
Việt Nam khởi tố ‘Bầu Kiên’ thêm 2 tội danh, bắt 2 đồng phạm voa
--Chưa thống nhất mô hình Ban Chỉ đạo chống tham nhũng
- Đề xuất Tổng Bí thư làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng T.Ư(Infonet). – Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng nên là cơ quan của Đảng (LĐ). – 3 phương án cho Ban chỉ đạo TƯ chống tham nhũng (VNN). – Mô hình nào cho Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương? (DT). – Dự án Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi: Chưa chọn được phương án (NLĐ). – Muốn chống tham nhũng, phải kiểm soát được thu nhập(PNTP). - Cần dựng “bức tường lửa” (ANTĐ).. – Khó tránh được việc bao che tham nhũng(DT). - Phải sớm có quy định kiểm soát tài sản (TQ).
- Chính phủ đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Ba phương án cho Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. VnEconomy- “Sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng là cần thiết”(TTXVN). - Xóa Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng là khả thi? (DT).
-Ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản(18/09) Cơ quan điều tra có lệnh bắt tạm giam với Trần Ngọc Thanh, Giám đốc và Nguyễn Thị Hải Yến, kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội. Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 18/9/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản thông báo về vụ án ông Nguyễn Đức Kiên.
Cụ thể, ngày 17/9/2012, Lãnh đạo 3 ngành Tư pháp Trung ương đã họp nghe Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an báo cáo tiến độ, đánh giá tài liệu, chứng cứ thu thập được trong vụ án ông Nguyễn Đức Kiên và những người có liên quan, quyết định:
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên - Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165- Bộ Luật Hình sự.Ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 - Bộ Luật Hình sự.
Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Ngọc Thanh - Giám đốc và bà Nguyễn Thị Hải Yến - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội với vai trò đồng phạm. Các bị can đã được dẫn giải về trại tạm giam Bộ Công an để điều tra làm rõ vụ án.
Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: A) Có tổ chức; B) Có tính chất chuyên nghiệp; C) Tái phạm nguy hiểm; D) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; Đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; E) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; G) Gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: A) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; B) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: A) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; B) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. |
-Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
-Ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản(18/09)
-Ngân hàng Bản Việt đầu tư chứng khoán nhiều hơn cho vay
-Ba phương án cho Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng
-Hà Nội có 1.900 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong 9 tháng đầu năm
-Tiền đồng chỉ mất giá 1,5% so với USD trong 2012
-Đề xuất xây đường sắt cao tốc Bắc - Nam vốn 21,4 tỷ USD
-Ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt giữ theo tội danh "kinh doanh trái phép" (21/08)
-Ông Nguyễn Đức Kiên ACB bị bắt (21/08)
-Chi tiết Điều 139 và Điều 165 Bộ luật hình sự (18/09)
