Hãng Tân hoa xã (Trung Quốc) đưa tin Cơ quan cảnh sát Khu tự trị Choang, Quảng Tây vừa phá vỡ một đường dây ngầm chuyên hoạt động rửa tiền.
 |
| Ảnh: vneconomy |
Theo điều tra của cảnh sát, đường dây này đã chuyển bất hợp pháp 10 tỷ NDT (khoảng 1,46 tỷ USD) ra nước ngoài kể từ năm 2004.
Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Khu Tự trị Choang Quảng Tây, ngày 10/8/2009 cho hay 8 trong số 11 người bị bắt là người Việt Nam.
Theo đó, nhóm tội phạm nói trên có cơ sở ở thành phố Phòng Thành Cảng, giáp biên giới Việt Nam. Băng nhóm này đã mở các tài khoản hợp pháp ở các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến để chuyển tiền ra nước ngoài.
Số tiền được chuyển vào 77 tài khoản do Ruan Zhizhing mở và quản lý cho thấy đối tượng này đã chuyển bất hợp pháp 7,2 tỷ NDT trong hơn 10.000 lần chuyển tiền khác nhau, điểm khác nhau trong giai đoạn từ tháng 11/2004 đến 3/2008.
200 cảnh sát đã tiến hành lục soát "ngân hàng đen" này tại Phòng Thành Cảng hồi tháng 5/2009 và thu giữ 70 sổ gửi tiền, 590 thẻ ngân hàng, 2 ôtô, 6 máy tính và 680.000 NDT tiền mặt.
Cảnh sát cũng phong tỏa 327 tài khoản ngân hàng (giá trị 47,5 triệu NDT) liên quan đến vụ rửa tiền này.
(Theo TTXVN)
Chính phủ Ấn Độ khuyến cáo Vedanta chưa được tiến hành khai thác bauxite tại Orissa -bx
Tin từ thủ đô New Delhi Hôm thứ Ba ngày 04/08/2009, Trung Ương đã khuyến cáo tập đoàn Vedanta rằng họ sẽ bị khởi tố nếu tiến hành “khai thác phi pháp” bauxite tại Niyamgiri bang Orissa bởi vì công ty của nhà tài phiệt Anil Agarwal chỉ mới được đồng ý trên-nguyên-tắc. Bộ trưởng Bộ Môi [...]
11 Vietnamese fishermen missing in South China Sea --
6 ngư dân được cứu sống ngoài khơi giữa cơn bão --- - VnExpress.net
> Bão số 6 suy yếu, rời xa đất liền / Bão số 6 đột ngột 'sống lại'
Cứu sống hai người nước ngoài trôi dạt trên biển --tt
VIỆT NAM - BIỂN ĐÔNG - Ban tổ chức tọa đàm ''Biển Đông và hải đảo Việt Nam" gặp nhiều khó khăn -rfi
TT Chavez: Mỹ muốn chiếm mỏ dầu Orinoco
Trần Anh Kim và bước đường tội lỗi
9:30, 10/08/2009
Trần Anh Kim, nguyên là sĩ quan QĐND Việt Nam; trong thời gian tại ngũ do vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật nên sau khi bị xử lý đã nảy sinh bất mãn bị bọn phản động người Việt ở bên ngoài và số đối tượng chống đối cực đoan trong nước móc nối, lôi kéo đã tham gia vào các hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Ngày Nạn nhân chất Da cam-- BBC
Hạn chế lấy vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn
Mua dự trữ 400 ngàn tấn gạo hè thu
Kiến nghị rút giấy phép doanh nghiệp bán phá giá
Thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả --- VOV News
Bong bóng bất động sản Trung Quốc đang hình thành? -- CafeF
Trung Quốc trở thành “nỗi lo” của Hàn Quốc
VN phát động chiến dịch 'Ngày Da Cam' --- VOA
Phạm luật, tông xe vào cảnh sát rồi bỏ trốn --- - VnExpress.net
Dân biểu Úc kêu gọi giảm số dân nhập cư để chống khủng bố --- VOA
Cambodia, Vietnam to strengthen bilateral co-op between ruling parties PHNOM PENH, Aug. 10 (Xinhua) -- Cambodian People's ...
Urumqi airport back to normal after alleged bomb threat on Afghan plane -- XINHUA BEIJING, Aug.10 -- The Urumqi airport is back to normal ...
