Tuy nhiên, sau thời gian thu thập chứng cớ, cơ quan chức năng Việt Nam bước đầu xác nhận khoản tiền này là của gia đình ông Thúy nhờ chuyển giúp sang Anh để đóng học cho con trai.
- Bộ Công an chủ trì thu thập thông tin vụ in tiền polymer (PLTP). -Vụ tiền polymer: RBA subsidiaries scandal deepens (Canberra Times 24-11-11)
-- Chủ động thu thập thông tin vụ tiền polymer -
- Với những nghi án tham nhũng có liên quan đến nước ngoài, Việt Nam sẽ chủ động thủ thập thông tin để tiến hành điều tra, xem xét làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. >> Đã có kết quả xác minh bước đầu vụ in tiền polymer
>> Sẵn sàng hợp tác điều tra vụ hối lộ in tiền polymer
Bên lề hội thảo quốc tế Bảo vệ người tố cáo tham nhũng, ông Lê Văn Lân, Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã trao đổi với báo chí câu hỏi về nghi án tham nhũng có dấu hiệu nước ngoài khi phóng viên đề cập đến hai trường hợp gần đây. >> Sẵn sàng hợp tác điều tra vụ hối lộ in tiền polymer
Đó là vụ hối lộ quan chức của công ty tư vấn xây dựng quốc tế Thái Bình Dương (PCI), Nhật Bản và vụ công ty Australia Securency thông qua đại lý tại Việt Nam là CFTD để giành hợp đồng cung cấp chất nền in tiền polymer.
Xung quanh hai vụ này, phía Nhật và Australia đều đã giam giữ những người liên quan tham nhũng để điều tra, xét xử. Từ hai trường hợp này, câu hỏi đặt ra là liệu với những vụ án mà phía nước ngoài cho hay có quan chức Việt Nam liên quan, sẽ có những hiệp định, giải pháp như thế nào để phối hợp xử lý?
Về điều này, ông Lân khẳng định: “Chúng ta biết Việt Nam và các nước có hình thức về lĩnh vực về tư pháp, ví dụ có những hiệp định tương trợ tư pháp với một số nước. Về các vụ việc như các bạn nêu, Việt Nam cũng tích cực chủ động thu thập thông tin và cũng gặp gỡ chính thức các cơ quan chức năng các nước liên quan để mình đề nghị khi họ có thông tin gì liên quan thì cung cấp cho Việt Nam. Từ đó, cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiến hành điều tra xem xét làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam”.
 |
| Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Lê Văn Lân. Ảnh: XLinh |
Bộ Công an đã có báo cáo kết quả xác minh bước đầu thông tin về việc công ty Securency hối lộ công ty CFTD của Việt Nam trong cung cấp chất nền in tiền polymer. Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Công an khẳng định “chưa phát hiện có tham nhũng, tiêu cực” trong vụ việc này.
Năm 2009, tờ The Age (Australia) đã đăng loạt bài phóng sự điều tra về sự không minh bạch trong các hợp đồng của Securency, công ty trực thuộc Ngân hàng Trung ương Australia. Trong đó, bài báo cho hay đại lý của Securency tại Việt Nam lúc đó là CFTD đảm nhận vai trò trung gian để xúc tiến, hỗ trợ đàm phán hợp đồng cung cấp giấy polymer và công nghệ in tiền với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Phóng viên của The Age đã đặt dấu hỏi về khoản hoa hồng mà Securency dành cho CFTD trong suốt gần 10 năm qua là 14 triệu AUD, tương đương 7-10% giá trị các hợp đồng. Và theo báo The Age, tỷ lệ hoa hồng này cao hơn mức khuyến cáo và thông lệ tại Australia.
Một nghi vấn khác được báo chí Australia đặt ra là khoản tiền đóng học cho con trai Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời bấy giờ (ông Lê Đức Thúy). The Age cho rằng Securency đã thông qua một đối tác tại Anh để thanh toán 49.000 đôla Australia (AUD) tiền học cho con ông Thúy đang theo học tại đây.
Tuy nhiên, sau thời gian thu thập chứng cớ, cơ quan chức năng Việt Nam bước đầu xác nhận khoản tiền này là của gia đình ông Thúy nhờ chuyển giúp sang Anh để đóng học cho con trai.A.Thư - Chủ động thu thập thông tin vụ tiền polymer (VNN). - Bảo vệ người tố cáo tham nhũng (Tầm nhìn). – ‘Người chống tham nhũng dễ bị trả thù, trù dập’ (VNE). – Cần bảo vệ cả thân nhân người tố cáo tham nhũng(VNN).
----
-Vụ tiền polymer: RBA officials hid details of secret commissions (The Age 5-10-11) -- Nhiều khám phá mới
SOME of the Reserve Bank of Australia's most senior officials were involved in covering up extensive evidence of corruption inside the central bank's subsidiaries, Note Printing Australia and Securency.
An investigation by The Age has found top RBA officials suppressed damaging information in 2007 and 2008 about the payment of secret commissions to middlemen hired by the RBA firms to win banknote contracts in Nepal and Malaysia.
Among the officials who knew of the serious corruption concerns are deputy governor Ric Battellino, former deputy governor Graeme Thompson and former Note Printing Australia boss Chris Ogilvy.
Advertisement: Story continues below
.
Assistant RBA governor Frank Campbell and former assistant governor Bob Rankin, who is now the central bank's chief representative in Europe, also did not relay to police or corporate regulators evidence about misconduct that may have breached Australian laws.
The evidence of the cover-ups is contained in internal documents from the RBA and the banknote firms, including many seized by the federal police after executing search warrants.
The documents challenge RBA governor Glenn Stevens's statement to a federal parliamentary committee in February that ''no one in the Reserve Bank or on our board'' knew of corruption allegations involving Securency and NPA before The Age revealed them in May 2009.
In another development, confidential documents obtained under freedom-of-information laws reveal that at the same time the RBA officials were suppressing information about corruption, the RBA board was given a written warning about Note Printing Australia's conduct.
In a statement last night, the RBA denied The Age's allegations, saying they were based on ''inaccurate and incomplete facts''. It said specific details could not be addressed as the matters were, or were potentially, the subject of court proceedings.
Files held on the computer archives of RBA or its two subsidiaries confirm that senior RBA officials on the board of Note Printing Australia - a company fully owned and overseen by the Reserve - were aware that the firm had lied in tender documents given to the Nepal Central Bank.
The documents contained false information about how much money NPA had funnelled to a Nepalese middleman in 2002 and 2004 in order to win banknote contracts. The accurate disclosure of such commissions was required under Nepalese law.
In September 2007, the NPA board agreed that the hiding of the commissions from the Nepal central bank amounted to ''serious breaches'' but, in the same board meeting, agreed not to disclose these breaches to Nepal for ''pragmatic'' reasons and on legal advice.
Among the NPA board members involved in this decision were Mr Campbell, Mr Thompson (then chairman of NPA and Securency) and Mr Ogilvy, NPA's managing director who was also a Securency director.
Months earlier, the NPA board was warned its Nepalese middleman may be using his commissions to pay bribes.
A further cover-up occurred in 2007 after Mr Thompson, Mr Campbell and Mr Ogilvy discovered that the price of a banknote contract had been artificially inflated to cover secret commissions to a Malaysian middleman.
Again, rather than reporting this potentially illegal behaviour to police or corporate regulators, the serving and former RBA officials on the boards of Securency and NPA agreed to handle it internally.
The board of NPA contracted law firm Freehills to conduct an audit of corruption-related concerns. The RBA says Freehills found no breach of Australian law and therefore the bank did not need to notify police.
The Age can also reveal that:
■In 2007, Mr Thompson
personally authorised a payment of almost $500,000 to a Malaysian middleman just months after the agent was sacked by Note Printing Australia over corruption concerns.
■Mr Thompson, Mr Campbell, Mr Ogilvy and other RBA officials were told in writing in 2007 that the Malaysian middleman was paying kickbacks with NPA funds, but did not alert police.
■Dr Rankin was warned in writing in 2008 of corruption and serious misconduct at Note Printing Australia but did not alert police or the Australian Securities and Investments Commission.
■In 2007 and 2008, Mr Battellino was told of serious corruption concerns at NPA but did not alert police and instead directed staff to handle concerns internally.
■Mr Campbell was asked by another Malaysian agent to ensure NPA paid him his commissions because the agent - a former Malaysian MP and ruling political party treasurer - said he had used his personal influence with Malaysian politicians to win the RBA firms major contracts.
The first call any RBA official placed to police about corruption was made by Dr Rankin in May 2009, after The Age published the first story about the scandal.
In July, the Australian Federal Police charged NPA, Securency and several former company executives with bribery offences in Malaysia, Vietnam and Indonesia. The police allege the commissions received by several middlemen were used to pay millions of dollars in bribes
Police have not charged any RBA officials or appointees to the boards of its subsidiaries. A federal police spokesman said the investigation was continuing.
Documents released under freedom of information include a confidential memo presented to the RBA board in October 2007.
The memo stated: ''There has been a long history of concern, including that expressed by the Audit Committee and the RBA board, that the laxity of the control environment at NPA has been at serious odds with the careful risk-management culture of the bank and that these cultural deficiencies potentially expose the bank to serious reputational and financial risk.''
In February, Mr Stevens told a parliamentary committee: ''As far as I can see, the board members that we appointed from our side [the Reserve Bank] have acted properly. I am yet to see evidence to the contrary.''
''We are examining ourselves. A question would be, 'Is there any way that anyone in the RBA ever knew anything about anything?' I am pretty sure the answer to that is 'no'. Quite a bit of work is being done to go back through records. You would expect us to do that and we have done that.''
Deputy Opposition Leader Julie Bishop said last night that the latest revelations involved serious allegations of breaches of domestic and foreign laws that, if proven, could seriously harm Australia's international reputation.
''The government must take all necessary steps to ensure that anyone involved in corrupt behaviour or in attempting to cover up such behaviour be held accountable for their actions,'' she said.
Greens MP Adam Bandt said the revelations were ''astounding'' and he would request that the House of Representatives economics committee re-call Mr Stevens and other RBA officials to explain how these new revelations sat with their previous evidence.
''The Treasurer can no longer stand to one side. He must immediately establish an inquiry to get to the bottom of these serious allegations,'' Mr Bandt said.
Read more: http://www.theage.com.au/national/rba-officials-hid-details-of-secret-commissions-20111004-1l7db.html#ixzz1a11flhyy
