-
Tội phạm Việt Nam rửa tiền thông qua ngân hàng
-Đàn Chim ViệtTrong vòng 2 năm mafia Việt Nam đã thông qua Alior Bank chuyển một lượng tiền 1,5 tỉ zua. Vụ việc đang được công tố viên và phòng thuế điều tra.
Từ năm 2009 đến 2010 một trong những chi nhánh của ngân hàng Alior tại Warszawa đã nhận vào một lượng tiền khổng lồ, chủ yếu là từ người Việt. Số tiền này sau đó được chuyển đến các ngân hang tại Litva, Ucraine. Theo các nhà điều tra thì số tiền trên có nguồn gốc từ lậu thuế, buôn bán ma túy và gái điếm. Ngân hàng – trái với quy định – đã không thông báo những giao dịch đáng nghi ngờ với Tổng Thanh tra Tài chính. Alior Bank đổ lỗi cho hệ thống thông tin tin học không hoàn chỉnh.
Theo điều tra của báo Rzeczpospolita, vụ rửa tiền qua Alior Bank là một đầu mối trong nhiều mối liên quan đến vụ án nhiều tỉ zua hàng lậu nhập từ Châu Á do ABW (Cục An ninh Nội vụ) điều tra dưới sự giám sát của Phòng Công tố Warszawa.
Vài tháng trước ABW đã bắt giữ giám đốc chi nhánh ngân hàng này. Bà này bị buộc tội rửa tiền từ mafia Việt Nam.
Khoản tiền mà sau đó tuồn ra ra nước ngoài được chuyển vào Alior Bank thông qua một dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, một phần số tiền được trả vào trực tiếp tại chi nhánh của vị giám đốc nói trên.
- Ngân hàng phải có trách nhiệm thông báo lên Tổng Thanh tra Tài chính tất những giao dịch trên 15 nghìn euro – Andrzej Barcikowski, nguyên sếp ABW, hiện là giám đốc phụ trách an ninh tại Ngân hàng Quốc gia, giải thích. Ông nhấn mạnh rằng ngân hàng cũng phải có trách nhiệm thông báo đến Thanh tra những giao dịch khả nghi. Theo ông thì Alior Bank đã phạm phải sai lầm này.
Ủy ban Theo dõi Tài chính và Tổng Thanh tra Tài chính đã có những thắc mắc đối với Alior Bank về tuân thủ quy định trong luật chống rửa tiền vào năm 2010. Ủy ban đã báo lên Công tố viện, hồ sơ điều tra đã mở nhưng đồng thời cũng đóng vào giữa năm đó.
Alior Bank giải thích rằng đã phát hiện ra lỗi trong hệ thống thông tin tin học (hệ thống tự động ghi nhận và chuyển đến Thanh tra Tài chính các thông tin về giao dịch) vào năm 2010. Alior khẳng định tất cả những thông tin bỏ sót đó đã được chuyển đến Thanh tra.
Alior Bank cũng cho biết vị giám đốc từng bị ABW „hỏi thăm” hiện vẫn đang điều hành chi nhánh vì „người đó không bị bắt giam, chưa có hồ sơ truy tố đối với bà ta, vậy hiện thời bà ta vô tội”.
Theo điều tra của báo Rzeczpospolita, vụ rửa tiền qua Alior Bank là một đầu mối trong nhiều mối liên quan đến vụ án nhiều tỉ zua hàng lậu nhập từ Châu Á do ABW (Cục An ninh Nội vụ) điều tra dưới sự giám sát của Phòng Công tố Warszawa.
Vài tháng trước ABW đã bắt giữ giám đốc chi nhánh ngân hàng này. Bà này bị buộc tội rửa tiền từ mafia Việt Nam.
Khoản tiền mà sau đó tuồn ra ra nước ngoài được chuyển vào Alior Bank thông qua một dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, một phần số tiền được trả vào trực tiếp tại chi nhánh của vị giám đốc nói trên.
- Ngân hàng phải có trách nhiệm thông báo lên Tổng Thanh tra Tài chính tất những giao dịch trên 15 nghìn euro – Andrzej Barcikowski, nguyên sếp ABW, hiện là giám đốc phụ trách an ninh tại Ngân hàng Quốc gia, giải thích. Ông nhấn mạnh rằng ngân hàng cũng phải có trách nhiệm thông báo đến Thanh tra những giao dịch khả nghi. Theo ông thì Alior Bank đã phạm phải sai lầm này.
Ủy ban Theo dõi Tài chính và Tổng Thanh tra Tài chính đã có những thắc mắc đối với Alior Bank về tuân thủ quy định trong luật chống rửa tiền vào năm 2010. Ủy ban đã báo lên Công tố viện, hồ sơ điều tra đã mở nhưng đồng thời cũng đóng vào giữa năm đó.
Alior Bank giải thích rằng đã phát hiện ra lỗi trong hệ thống thông tin tin học (hệ thống tự động ghi nhận và chuyển đến Thanh tra Tài chính các thông tin về giao dịch) vào năm 2010. Alior khẳng định tất cả những thông tin bỏ sót đó đã được chuyển đến Thanh tra.
Alior Bank cũng cho biết vị giám đốc từng bị ABW „hỏi thăm” hiện vẫn đang điều hành chi nhánh vì „người đó không bị bắt giam, chưa có hồ sơ truy tố đối với bà ta, vậy hiện thời bà ta vô tội”.
Tội phạm Việt Nam rửa tiền thông qua ngân hàng
--
- PGS-TS. TRẦN ĐÌNH THIÊN: Tư duy về phát triển thị trường: Có vấn đề (DNSG).- Hệ thống ngân hàng Việt: Rất cần 1 cuộc “đại tu”! (DT). – “Khóa” số dự án dùng vốn trái phiếu Chính phủ cho đến 2015(VnEconomy). - Chính phủ yêu cầu NHNN báo cáo đề án tái cơ cấu ngân hàng (NHDMoney).- “Tái cấu trúc”: “ai” tái cấu trúc “ai”? – (DLB).-- - Nhà toán học đã cảnh báo khủng hoảng tài chính(Zetamu).- Tỷ giá USD/VND ngày 10/11 (NHDMoney).
- Standard & Poor: Chỉ số BICRA tụt hạng từ nhóm 9 xuống 10 : TEXT-S&P: BICRA on Vietnam revised to Group ’10′ from Group ’9′ (Reuters). -- Đầu tư ngân hàng: Đại gia vẫn thèm muốn (VEF). – Ngân hàng lo hiệu ứng “Tăng Sâm” (VnEconomy).-- Sản xuất vàng miếng: có nên độc quyền? (SGTT). – Điểm sáng… trong bão vàng (Tầm nhìn). -- HNX phá đáy lịch sử: Chu kỳ mới lại bắt đầu! (VEF).
- Choáng với giá biệt thự ở các khu đô thị mới (VnMedia).- Thuế thu nhập cá nhân quá cao (TT).
- Sắp rút giấy phép hãng bay của Hà Dũng (VEF). – Sẽ rút giấy phép hoạt động của Indochina Airlines (TTXVN).
- Thu hồi dự án công viên phần mềm lớn nhất Việt Nam: TP.HCM đã tạo điều kiện, nhưng nhà đầu tư “được voi đòi tiên” (SGTT).
- Hà Nội “điểm mặt” hàng chục dự án sai mục đích, phải thu hồi (DĐDN).- - BĐS giảm giá “sốc”: Nói một đằng, làm một nẻo? (VTC).- Xuất khẩu càphê: Kim ngạch kỷ lục mà vẫn… lo! (LĐ).- - Nông dân sản xuất, thương lái làm giá (ĐV).
- Khi phần ‘mềm’ cao hơn phần ‘cứng’ (VNN).-- 6 tuần: Miễn nhiệm 8 Phó Tổng giám đốc, TGĐ các công ty chứng khoán (CafeF). - Nên tận dụng kênh Việt kiều để xuất khẩu (TT).
- Thời cơ cho xuất khẩu gạo Việt Nam (NLĐ). – Đưa gạo chất lượng cao “tấn công” thế giới (PLTP). - Nâng cao giá trị gạo Việt (TT). - “Sản xuất lúa gạo, lợi ích dài hạn phải thuộc về nông dân” (DT).
- Ngô Nhân Dụng: Không ai muốn thất nghiệp mãi – (NV).
- Mất đa số tại Quốc hội, Thủ tướng Ý tuyên bố từ chức – (RFI). – TT Berlusconi chấp nhận sẽ từ chức – (BBC). BTV: Làm lãnh đạo xứ mình khỏe re, không phải đối mặt với các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. – Điểm lại sự nghiệp thủ tướng Berlusconi – (BBC). – Ảnh: Sự nghiệp sóng gió của ông Berlusconi – (BBC). - Đế chế Berlusconi sụp đổ (TN).- “Đế chế” của Berlusconi sắp tàn (VNN/Time). – Thủ tướng Berlusconi: Hào quang thành công và bước đi sai lầm (DVT). – Thủ tướng Berlusconi sẽ từ chức – (VOA).
- Cuộc tranh luận về chính phủ lâm thời Hy Lạp bước sang ngày thứ ba – (VOA). –Hy Lạp gặp trở ngại về nội các mới (NLĐ)
- Khủng hoảng EU và Hy Lạp: Từ nhận thức đến hành động (SGTT). – Thủ tướng tương lai của Hy Lạp: Một kinh tế gia được kính trọng – (VOA).-- Trung Quốc sẽ “đói” nông sản (VnEconomy).-
CON RỒNG TRUNG QUỐC HỤT HƠI basam- THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM CON RỒNG TRUNG QUỐC HỤT HƠI Tài liệu tham khảo đặc biệt Thứ Tư, ngày 9/11/2011 TTXVN (Angiê 20/10) Có thể sụp đổ về kinh tế vào năm 2013 Thế giới đang chao đảo và cuộc khủng hoảng tài chính càng làm cho thế giới chao đảo thêm.
-Beijing probes claims of telecoms monopolies (Financial Times)- Chinese government investigates state-owned carriers China Telecom and China Unicom under anti-monopoly law
- “Kinh tế thế giới đang đối mặt thập kỷ mất mát” (VnEconomy). – Sao chuyện nợ công châu Âu cứ kéo dài? (TBKTSG).
-
.- Joseph Nye: TẦM NHÌN DÀI HẠN CỦA BÀ ANGELA MERKEL (BS Hồ Hải/Project Syndicate).
- Hội nghị APEC: Giải quyết vấn đề mậu dịch tự do và quan thuế biểu – (VOA).- Tổng giám đốc IMF ca ngợi vai trò kinh tế của châu Á - (VOA).
- Đô trưởng Seoul phản đối hiệp định thương mại với Hoa Kỳ vào phút chót – (VOA).
- Sự kết thúc của phố Tàu: The End of Chinatown (Atlantic).
