-Giám đốc Công ty xếp hạng doanh nghiệp VN lãnh án tù vì trốn thuế
Ngày 6.12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam (gọi tắt là Công ty Việt Nam Credit).
Ba bị cáo phải ra trước vành móng ngựa trong vụ án này gồm: Lê Đình Quản (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty Việt Nam Credit), Phạm Thị Phương (sinh năm 1982, kế toán trưởng Công ty Việt Nam Credit), Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1988, thủ quỹ Công ty Việt Nam Credit) bị Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội trốn thuế.
Theo cáo trạng, Công ty Việt Nam Credit do Lê Đình Quản là giám đốc và là người chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, trong 4 năm (năm 2008-2011), bị cáo Quản đã chỉ đạo bị cáo Phương lập khống các hợp đồng môi giới thương mại, chứng từ và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống. Bị cáo Quản còn chỉ đạo bị cáo Oanh ký hợp thức toàn bộ các phiếu thu, chi tiền mặt, để tăng chi phí quản lý doanh nghiệp nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tổng số chi phí khống Công ty Việt Nam Credit đã kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 8,2 tỉ đồng. Trong đó, lập khống 291 hợp đồng thuê chuyên gia là hơn 5 tỉ đồng (năm 2009 là 1,6 tỉ đồng; năm 2010 là 1,565 tỉ đồng; năm 2011 là 1,85 tỉ đồng); sử dụng 121 hóa đơn giá trị gia tăng khống là 2,2 tỉ đồng (năm 2008 là hơn 347 triệu đồng; năm 2009 là hơn 323 triệu đồng; năm 2010 là 407,1 triệu đồng và năm 2011 là hơn 1,1 tỉ đồng).
Trong hợp đồng bán căn hộ tại tòa nhà tổ hợp Sky City Tower ở 88 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội), bị cáo Quản chỉ khai trên sổ sách của công ty về số tiền khách hàng chuyển khoản mua căn hộ này là 3,5 tỉ đồng. Số tiền mua căn hộ còn lại là 948 triệu đồng được bị cáo Quản trực tiếp nhận, để ngoài sổ sách nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã trốn là hơn 2 tỉ đồng, trong đó: năm 2008 là 97,2 triệu đồng; năm 2009 là 480,8 triệu đồng; năm 2010 là 730 triệu đồng và năm 2011 là 756,9 triệu đồng.
Trong số tiền thuế trốn nêu trên, bị cáo Quản phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ thuế đã trốn là hơn 2 tỉ đồng, còn hai bị cáo Phương và Oanh chịu trách về số tiền trốn thuế trong việc ký hợp đồng thuê chuyên gia và mua bán hóa đơn giá trị gia tăng là hơn 1,8 tỉ đồng.
Trước khi phiên tòa được đưa ra xét xử, gia đình bị cáo Quản đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả là 210 triệu đồng.
Tại phiên tòa, cả ba bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội giống như cáo trạng đã nêu và xin được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Các luật sư đưa ra một số luận điểm để xin giảm nhẹ mức phạt tiền đối với các bị cáo. Tuy nhiên, tòa cho rằng không có cơ sở để xem xét, giảm nhẹ mức phạt tiền.
Tòa nhận định ba bị cáo đã cùng nhau câu kết, thực hiện hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Tòa tuyên phạt Bị cáo Quản lĩnh án 28 tháng tù; bị cáo Phương 7 tháng tù, cùng với 8 tháng tù của bản án trước đó cũng về tội trốn thuế, tổng hợp hình phạt chung là 15 tháng tù giam. Bị cáo Nguyễn Thị Oanh bị phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng.
Tòa tuyên buộc Công ty Việt Nam Credit truy nộp hơn 2 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã trốn. Tòa quyết định áp dụng hình phạt bổ sung, phạt hai lần số tiền thuế đã trốn đối với Công ty Việt Nam Credit với số tiền là hơn 4,1 tỉ đồng để sung công quỹ nhà nước. Số tiền 210 triệu đồng do gia đình bị cáo Quản đã tự nguyện nộp khắc phục một phần hậu quả trước đó được giảm trừ vào số tiền bị truy nộp nói trên.
Theo TTXVN
-Vụ án trốn thuế và làm giả tài liệu tại Công ty VietNam Credit
2 năm 2009, 2010 theo hồ sơ kê khai thuế, Công ty VietNam Credit đã có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Ngày 28/9, cơ quan điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự trốn thuế và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam (viết tắt là VietNam Credit) trụ sở tại phòng A1802, tòa nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Người đại diện trước pháp luật là ông Lê Đình Quản, Giám đốc Công ty (trú tại 409, nhà M11, Láng Trung, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội).
Ngày 3/10, cơ quan điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét (Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã có quyết định phê chuẩn) đối với 4 địa điểm tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Kết quả khám xét thu giữ số lượng lớn tài liệu, CPU, ổ cứng máy tính có liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu đến nay xác định trong 2 năm 2009, 2010 theo hồ sơ kê khai thuế, Công ty VietNam Credit đã có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp thông qua 2 hoạt động: lập hồ sơ chứng từ giả mạo, hợp thức chi phí thuê chuyên gia và kê khai không trung thực số tiền trong hợp đồng mua, bán quyền mua căn hộ số A2407, tầng 24, tòa nhà tổ hợp Sky City Tower, Hà Nội.
Tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty VietNam Credit đã trốn trong 2 năm 2009, 2010 là 1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Công ty thành phố Hà Nội đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, hành vi, vai trò, mức độ của các cá nhân có liên quan trong vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo An ninh thủ đô– Công ty của gia đình luật sư Lê Quốc Quân bị tấn công (VOA). – Khám xét công ty nhà LS Lê Quốc Quân (BBC). – Công an Việt Nam khám xét công ty thuộc gia đình luật sư Lê Quốc Quân (RFI). – Ngày bận rộn (Người Buôn Gió).
-Công an Việt Nam khám xét công ty thuộc gia đình luật sư Lê Quốc Quân
-CÔNG AN ĐỘT NHẬP VĂN PHÒNG VIETNAMCREDIT – KHỐNG CHẾ NHÂN VIÊN THU GIỮ NHIỀU TÀI LIỆU DỮ LIỆU CÔNG TY (Lê Quốc Quân).
Sáng sớm ngày 3/10/2012, đúng khi Mooddy’s hạ điểm tín nhiệm ngân hàng Việt Nam, một toán người mặc thường phục và cả sắc phục công an đã đột ngột xông vào văn phòng công ty Thông tin tín nhiệm và Xếp hạng Doanh nghiệp Việt Nam (VietnamCredit) của Doanh nhân Lê Đình Quản (là em trai Luật sư Lê Quốc Quân) khống chế toàn bộ nhân viên, bắt ngồi im và chiếm đoạt toàn bộ tài sản, gồm hồ sơ, đĩa CD và dữliệu của công ty.
Gần 30 nhân viên ở Văn phòng Hà Nội đã phản ứng và yêu cầu xuất trình giấy tờ nhưng họ vẫn áp đảo làm việc khi chưa lệnh. Công ty VietnamCredit là công ty chuyên về thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp. Đây là ngành kinh doanh thuộc kinh tế tri thức mới, chuyên cung cấp thông tin tín nhiệm cho các nhà đầu tư nước ngoài. Công ty cũng đã lần đầu tiên đưa ra chỉ số tín nhiêm Việt Nam (VietnamCredit) và "xếp hạng không tham vấn" một loạt ngân hàngở Việt Nam. Ý tưởng này sau đó đã bị công ty CRV sử dụng và đưa ra cuộc xếp hạng đình đám gần đây ngay trong văn phòng chủ tịch nước.
RFI – Thứ tư 03 Tháng Mười 2012
Hôm nay, công an đã đến trụ sở chính tại Hà Nội của công ty Thông tin tín nhiệm và Xếp hạng Doanh nhân Việt Nam ( VietnamCredit) của ông Lê Đình Quản ( em trai của luật sư Lê Quốc Quân ), thu giữ toàn bộ các tài liệu của công ty này. Văn phòng đại diện của VietnamCredit tại Sài Gòn, do người em trai Lê Quốc Quyết điều hành, cũng bị khám xét và thu giữ tài liệu.
Từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân, một nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam, cho biết thêm chi tiết về vụ việc:
|
*****
Nguồn:
-CÔNG AN ĐỘT NHẬP VĂN PHÒNG VIETNAMCREDIT – KHỐNG CHẾ NHÂN VIÊN THU GIỮ NHIỀU TÀI LIỆU DỮ LIỆU CÔNG TY (Lê Quốc Quân).
Sáng sớm ngày 3/10/2012, đúng khi Mooddy’s hạ điểm tín nhiệm ngân hàng Việt Nam, một toán người mặc thường phục và cả sắc phục công an đã đột ngột xông vào văn phòng công ty Thông tin tín nhiệm và Xếp hạng Doanh nghiệp Việt Nam (VietnamCredit) của Doanh nhân Lê Đình Quản (là em trai Luật sư Lê Quốc Quân) khống chế toàn bộ nhân viên, bắt ngồi im và chiếm đoạt toàn bộ tài sản, gồm hồ sơ, đĩa CD và dữliệu của công ty.
 |
| Văn phòng Chủ tịch nước - cơ quan được "mạo danh" là chỉ đạo xuất bản cuốn sách này cũng khẳng định: việc xếp hạng chỉ số tín nhiệm các ngân hàng Việt Nam không phải là quan điểm của văn phòng Chủ tịch nước. |
Cùng lúc đó công an đã ập vào văn phòng đại diện của VietnamCredit tại TP.HCM do ông Lê Quốc Quyết làm trưởng đại diện (với hơn 10 nhân viên) . Công an cũng khống chế một số nhân viên còn lại đuổi ra khỏi văn phòng và tiến hành lục lọi, thu giữ giấy tờ, tài liệu, đĩa CD và ổ máy tính. Ông Lê Quốc Quyết hôm xét xử 3 bloggers cũng đã bị bắt giữ chỉ vì ngồi uống cafe gần tòa án và mặc áo "Tự do cho người yêu nước". Cho đến giờ ông Lê Quốc Quyết và bà nhân viên là Nguyễn Thị Tâm Nhung vẫn đang bị công an trong Sài Gòn tạm giữ.
Không có lệnh bắt giám đốc, bây giờ anh Lê Đình Quản vẫn đang bình an cùng với gia đình. Ông Lê Đình Quản là một doanh nhân bình thường không quan tâm đến chính trị. Công ty ông có gần 50 nhân viên đều học về phân tích tài chính và có trình độ cao, làm ăn minh bạch, đóng thuế nhiều cho nhà nước. Tuy nhiên gần đây công ty ông gần đây liên tục bị các cơ quan công an, thuế, thanh tra...gây khó dễ, đe dọa nhân viên. Nhưng Ông Quản luôn tin tưởng rằng cá nhân ông và Công ty không làm gì sai pháp luật cả.
Tổng cộng các cơ quan chính quyền cả an ninh, cảnh sát, dân phòng đã thu giữ 15 bì tải và 8 thùng các tông tài liệu cùng 20 chiếc máy tính để bàn của 20 nhân viên ở Văn phòng Sài gòn. Ở Hà nội công an cưỡng đoạt chiếm 8 bì tải toàn bộ tài liệu, dữ liệu và hồ sơ của công ty. Đây là sự xâm phạm cực kỳ nghiêm trọng pháp luật Vietnam. Có phải chăng cuộc chiến giữa các phe phái đang gay cấn và có thể cuối cùng các doanh nghiệp vô tội sẽ bị kéo vào cuộc chơi của các lực lượng ?.
Liệu việc khống chế và cướp bóc tài liệu này có liên quan đến việc đấu đá phe nhóm và vụ bắt các ông trùm ngân hàng gần đây không ?. Mặt khác, trong khi khống chế thì có nhân viên nghe một người trong nhóm nói là vì liên quan đến "quanlambao" hay vì lý do là em trai của Luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân
Vậy thực chất vấn đề ở đây là gì ? Công luận và những ngườ yêu chuộng pháp quyền, tin vào công lý đang cần có câu trả lời cụ thể vì không thể đểviệc này làm ảnh hưởng đến các nhà đầu tư nước ngoài đang hằng ngày sử dụng dịch vụ của công ty VietnamCredit ?.
-CÔNG AN ĐỘT NHẬP VĂN PHÒNG VIETNAMCREDIT – KHỐNG CHẾ NHÂN VIÊN THU GIỮ NHIỀU TÀI LIỆU DỮ LIỆU CÔNG TY (Lê Quốc Quân). - An ninh bao vây, cướp phá công ty gia đình LS Lê Quốc Quân (DLB). – Em trai LS Lê Quốc Quân bị An ninh cho đứng sau Quan Làm Báo (Cầu Nhật Tân).
