Khởi tố Công ty xăng dầu Hàng không tội buôn lậu

(TBKTSG Online) - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan ngày hôm qua, 28-11 đã quyết định khởi tố vụ án hình sự Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Hàng không Việt Nam buôn lậu và chuyển cơ quan điều tra, Bộ Công an tiếp tục làm rõ.

Theo thông tin báo chí phát đi từ văn phòng Bộ Tài chính hôm nay (29-11) Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan vừa có quyết định kể trên sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ về hành vi của Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Hàng không Việt Nam (gọi tắt là Công ty xăng dầu Hàng không) có trụ sở tại 202 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội do ông Trần Hữu Phúc, Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật.

Cơ quan chức năng nhận định, Công ty xăng dầu Hàng không đã thực hiện buôn lậu, trốn thuế dưới hình thức lợi dụng hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu tiêu thụ vào nội địa qua đường bộ.

Vụ việc bắt đầu được phát hiện từ ngày 10-5-2012 khi Công ty xăng dầu Hàng không Việt Nam mở tờ khai hải quan tạm nhập 5.463,111 tấn xăng Mogas 92 mua từ Singapore. Sau khi nhập khẩu, số xăng trên được doanh nghiệp gửi tại kho xăng dầu Đình Vũ của Công ty cổ phần 19-9.

Tiếp đó, đầu tháng 7-2012 Công ty xăng dầu Hàng không đã mở 7 tờ khai hải quan tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, khai báo tái xuất tổng số 296,6 tấn xăng Mogas A92 (tương đương 422.645 lít xăng), trị giá khoảng 8 tỉ đồng cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải - Trung Quốc qua cửa khẩu Tà Lùng - Cao Bằng.

Số xăng tái xuất trên được bơm từ Kho xăng dầu Đình Vũ tại Hải Phòng vào 7 xe ô tô stec. Hải quan cảng Hải Phòng đã niêm phong hải quan (kẹp chì) vào số xe trên, hoàn thành hồ sơ tái xuất và giao cho chủ hàng vận chuyển đi Cao Bằng để tái xuất vào các ngày 7-7 và 10-7-2012.

Trước đó, Công ty xăng dầu Hàng không cũng đã mở 2 tờ khai tái xuất 2.330 tấn xăng thuộc số xăng 5.463,111 tấn tạm nhập ngày 10-5-2012 cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải theo đường biển.

Theo giấy tờ, Công ty xăng dầu Hàng không đã giao cho ông Nguyễn Hải Triều - quyền giám đốc xí nghiệp thương mại dầu khí hàng không miền Bắc chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tái xuất lô hàng tại kho và áp tải lô hàng tái xuất này đi cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng để giao cho đối tác Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, trên thực tế số xăng này ngay sau khi làm xong thủ tục tái xuất tại cảng Hải Phòng đã được bán cho các doanh nghiệp trong nước để tiêu thụ nội địa tại các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Bằng chứng là qua điều tra xác minh, cơ quan Hải quan không tìm thấy sự tồn tại của Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải tại Trung Quốc như tờ khai tái xuất thể hiện.

Theo Tổng cục Hải quan, vụ việc trên có dấu hiệu hoạt động tội phạm có tổ chức, có dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu quy định tại Bộ luật Hình sự; vi phạm chính sách thuế, làm thất thu cho ngân sách nhà nước (trốn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT và thuế bảo vệ môi trường) và vi phạm nghiêm trọng quy định về tạm nhập tái xuất.

Do vậy, căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 28-11, Cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với Công ty xăng dầu Hàng không. Dự kiến, hồ sơ vụ việc cũng sẽ được chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Khởi tố Công ty xăng dầu Hàng không tội buôn lậu (TBKTSG).

Bộ Tài chính vừa chính thức thông tin về vụ buôn lậu xăng, dầu tạiCông ty TNHH Một thành viên xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco).

Trong thông cáo phát đi sáng 29/11, cơ quan này cho biết, qua công tác thu thập xử lý thông tin, Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) đã phát hiện và tiến hành điều tra vụ buôn lậu dưới hình thức lợi dụng hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu tiêu thụ vào nội địa qua đường bộ để buôn lậu, trốn thuế. 

Theo Bộ Tài chính, ngày 10/5/2012, Vinapco đã tiến hành mở tờ khai hải quan tạm nhập 5.463,111 tấn xăng Mogas 92 mua từ Singapore. Sau khi nhập khẩu, số xăng trên được doanh nghiệp gửi tại kho xăng dầu Đình Vũ của Công ty Cổ phần 19-9.

Để tái xuất số xăng đã tạm nhập, đầu tháng 7/2012, Vinapco đã mở 7 tờ khai hải quan tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, khai báo tái xuất tổng số 296,6 tấn xăng Mogas A92 (tương đương 422.645 lít xăng), trị giá khoảng 8 tỷ đồng cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải (Trung Quốc) qua cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng). 

Số xăng tái xuất trên được bơm từ kho xăng dầu Đình Vũ tại Hải Phòng vào 7 xe ôtô; Hải quan cảng Hải Phòng đã niêm phong hải quan vào 7 xe trên, hoàn thành hồ sơ tái xuất và giao cho chủ hàng vận chuyển đi Cao Bằng để tái xuất vào các ngày 7/7/2012 và 10/7/2012.

Sau đó, Vinapco đã giao cho ông Nguyễn Hải Triều, quyền Giám đốc Xí nghiệp Thương mại Dầu khí Hàng không Miền Bắc chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tái xuất lô hàng tại kho và áp tải lô hàng tái xuất này đi cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng để giao cho đối tác Trung Quốc.

Tuy nhiên, trên thực tế số xăng này ngay sau khi làm xong thủ tục tại Hải Phòng, Vinapco đã không tái xuất sang Trung Quốc, mà đã được các đối tượng bán cho các doanh nghiệp trong nước để tiêu thụ nội địa tại các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Do có nguy cơ bị phát hiện, các đối tượng đã mượn xăng của đơn vị khác để nhập lại nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát và xử lý của cơ quan chức năng nên Vinapco đã xin làm thủ tục nhập lại kho xăng dầu Đình Vũ số xăng trên, sau đó xin hủy tờ khai và chuyển tiêu thụ nội địa. 

Qua điều tra xác minh, Cơ quan Hải quan đã xác định tại Trung Quốc không tồn tại Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải. Đáng chú ý, trước đó Vinapco cũng đã mở hai tờ khai tái xuất 2.330 tấn xăng thuộc số xăng 5.463,111 tấn tạm nhập ngày 10/5/2012 cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải theo đường biển.

Theo Bộ Tài chính, vụ việc vi phạm của Vinapco có dấu hiệu hoạt động tội phạm có tổ chức, tính chất phức tạp; có dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu quy định tại Bộ Luật hình sự; vi phạm chính sách thuế, làm thất thu cho ngân sách Nhà nước (trốn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT và thuế bảo vệ môi trường) và vi phạm quy định về tạm nhập tái xuất, ảnh hưởng đến chủ trương bình ổn thị trường xăng dầu.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 28/11/2012, Cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ án về tội buôn lậu xẩy ra tại Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Hàng không Việt Nam dự kiến sẽ chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 – Bộ Tài chính lên tiếng về vụ buôn lậu xăng dầu tại Vinapco (VnEco).   Bộ Tài chính vừa chính thức thông tin về vụ buôn lậu xăng, dầu tạiCông ty TNHH Một thành viên xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco).

Trong thông cáo phát đi sáng 29/11, cơ quan này cho biết, qua công tác thu thập xử lý thông tin, Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) đã phát hiện và tiến hành điều tra vụ buôn lậu dưới hình thức lợi dụng hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu tiêu thụ vào nội địa qua đường bộ để buôn lậu, trốn thuế. 

Theo Bộ Tài chính, ngày 10/5/2012, Vinapco đã tiến hành mở tờ khai hải quan tạm nhập 5.463,111 tấn xăng Mogas 92 mua từ Singapore. Sau khi nhập khẩu, số xăng trên được doanh nghiệp gửi tại kho xăng dầu Đình Vũ của Công ty Cổ phần 19-9.

Để tái xuất số xăng đã tạm nhập, đầu tháng 7/2012, Vinapco đã mở 7 tờ khai hải quan tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, khai báo tái xuất tổng số 296,6 tấn xăng Mogas A92 (tương đương 422.645 lít xăng), trị giá khoảng 8 tỷ đồng cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải (Trung Quốc) qua cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng). 

Số xăng tái xuất trên được bơm từ kho xăng dầu Đình Vũ tại Hải Phòng vào 7 xe ôtô; Hải quan cảng Hải Phòng đã niêm phong hải quan vào 7 xe trên, hoàn thành hồ sơ tái xuất và giao cho chủ hàng vận chuyển đi Cao Bằng để tái xuất vào các ngày 7/7/2012 và 10/7/2012.

Sau đó, Vinapco đã giao cho ông Nguyễn Hải Triều, quyền Giám đốc Xí nghiệp Thương mại Dầu khí Hàng không Miền Bắc chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tái xuất lô hàng tại kho và áp tải lô hàng tái xuất này đi cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng để giao cho đối tác Trung Quốc.

Tuy nhiên, trên thực tế số xăng này ngay sau khi làm xong thủ tục tại Hải Phòng, Vinapco đã không tái xuất sang Trung Quốc, mà đã được các đối tượng bán cho các doanh nghiệp trong nước để tiêu thụ nội địa tại các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Do có nguy cơ bị phát hiện, các đối tượng đã mượn xăng của đơn vị khác để nhập lại nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát và xử lý của cơ quan chức năng nên Vinapco đã xin làm thủ tục nhập lại kho xăng dầu Đình Vũ số xăng trên, sau đó xin hủy tờ khai và chuyển tiêu thụ nội địa. 

Qua điều tra xác minh, Cơ quan Hải quan đã xác định tại Trung Quốc không tồn tại Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải. Đáng chú ý, trước đó Vinapco cũng đã mở hai tờ khai tái xuất 2.330 tấn xăng thuộc số xăng 5.463,111 tấn tạm nhập ngày 10/5/2012 cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải theo đường biển.

Theo Bộ Tài chính, vụ việc vi phạm của Vinapco có dấu hiệu hoạt động tội phạm có tổ chức, tính chất phức tạp; có dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu quy định tại Bộ Luật hình sự; vi phạm chính sách thuế, làm thất thu cho ngân sách Nhà nước (trốn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT và thuế bảo vệ môi trường) và vi phạm quy định về tạm nhập tái xuất, ảnh hưởng đến chủ trương bình ổn thị trường xăng dầu.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 28/11/2012, Cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ án về tội buôn lậu xẩy ra tại Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Hàng không Việt Nam dự kiến sẽ chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

– Công ty xăng dầu Hàng không làm ăn với công ty “ma” (VOV).

Vinapco bị khởi tố vì tội buôn lậu
Thông tin trên được đưa ra trong thông cáo báo chí của Bộ Tài chính hôm nay (29/11).
Đại diện IMF: Việt Nam cần gấp rút giải quyết nợ xấu
Một trong những vấn đề cần phải gấp rút được giải quyết và Chính phủ Việt Nam cũng đang nỗ lực chấm dứt nó, chính là nợ xấu, theo đại diện IMF.
Phát động chương trình sáng kiến PC tham nhũng
Đài Truyền Hình Việt Nam
Sáng 29/11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức họp báo phát động Chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam (VACI) 2013 với chủ đề “tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham ...
6 tỉ đồng tài trợ giải thưởng cuộc thi về phòng chống tham nhũngThanh Niên
Thi phòng chống tham nhũng được thưởng 6 tỷ đồngTiền Phong Online
Phát động chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũngĐài Tiếng Nói Việt Nam
- Kỷ luật đảng đối với một tỉnh ủy viên tỉnh Bắc Giang (TTXVN).  – Bình Phước: Chưa xem xét bãi miễn chủ tịch tỉnh (PN).
- PV bị hành hung: Sở TT-TT Cần Thơ đề nghị báo chí tạm ngưng thông tin (NLĐ).
- UBND Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh: Bao che cho Công ty Nhị Hiệp coi thường pháp luật?   –Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội: Nhiều sai phạm, sao không bị xử lí? (NCT).- Hà Nội trưng cầu dân ý trên mạng thông tin điện tử (TTXVN).  – Bí thư Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vấn đề bức xúc (VOV).
- 6 tỷ đồng cho sáng kiến chống tham nhũng (VNN).
- Nên sửa quy định phạt xe không chính chủ (ĐV).  – Quy định chó, mèo ‘chính chủ’ gây phản ứng trái chiều (VNE).