Với mẽ ngoài có một biệt phủ lớn và có nhiều ô tô, đại gia phố núi luôn làm cho người dân ở đây phải “lác mắt” vì cách ăn chơi, “ban ân” và lại càng giật mình hơn khi đại gia hiện nguyên hình là “kẻ lừa đảo liên tỉnh”.
 |
| Cổng "biệt phủ"- nơi vợ chồng Hợp sinh sống |
Loạt bài: Bóc trần thủ đoạn của “đại gia lừa đảo liên tỉnh”
Đại gia lừa đảo “ban ân” khắp phố núi
Ở xã Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội), không ai là không biết “đại gia” Trần Thị Hợp. Hợp sinh năm 1959, quê xã Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên). Quê Hợp giáp với Sóc Sơn. Đất lành chim đậu, Hợp chọn xóm núi ở xã Bắc Sơn mua đất và xây “biệt phủ” lớn để gây dựng thanh thế của mình.
Gọi bị can Trần Thị Hợp là “đại gia” quả không hề ngoa. Vợ chồng Hợp ở trong một biệt phủ rộng vài héc-ta, thời điểm hưng thịnh có trong tay 4 xe ô tô, kẻ đưa người đón. Hợp vung tiền cho khắp nơi, bao các quan, bao dân thăm thú, du hý. Hợp còn chi tiền làm đường bê tông dài vài kilomet dẫn vào nhà mình... Theo người dân cho biết, ngày Hợp chưa bị bắt, “biệt phủ” của 2 vợ chồng Hợp thỉnh thoảng lại tấp nập xe ô tô qua lại. Những bữa nhậu triền miên. Và cũng chính người dân ở đây khẳng định trong những người tới nhậu có cả những quan chức mà họ biết... Có lẽ câu chuyện về đại gia xin tạm thông tin đến đây, kỳ sau chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về hành trình trở thành đại gia, và “tầm” của đại gia này.
Gọi bị can Trần Thị Hợp là “đại gia” quả không hề ngoa. Vợ chồng Hợp ở trong một biệt phủ rộng vài héc-ta, thời điểm hưng thịnh có trong tay 4 xe ô tô, kẻ đưa người đón. Hợp vung tiền cho khắp nơi, bao các quan, bao dân thăm thú, du hý. Hợp còn chi tiền làm đường bê tông dài vài kilomet dẫn vào nhà mình... Theo người dân cho biết, ngày Hợp chưa bị bắt, “biệt phủ” của 2 vợ chồng Hợp thỉnh thoảng lại tấp nập xe ô tô qua lại. Những bữa nhậu triền miên. Và cũng chính người dân ở đây khẳng định trong những người tới nhậu có cả những quan chức mà họ biết... Có lẽ câu chuyện về đại gia xin tạm thông tin đến đây, kỳ sau chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về hành trình trở thành đại gia, và “tầm” của đại gia này.
Lừa bán rừng phòng hộ, “đại gia lừa đảo” bị bắt
Theo đơn trình báo của chị Trần Thùy Hương (Thụy Khuê, Tây Hồ, HN), từ tháng 11/2011, chị quen Trần Thị Hợp qua một đồng nghiệp giới thiệu. Từ mối quen biết này, Hợp nhiều lần gợi ý, giới thiệu đất cát, dự án ở Sóc Sơn. Một lần Hợp nói có chủ nhà cắm sổ ngân hàng, cần bán gấp mảnh đất thổ cư bên hồ rất đẹp. Hợp đã dẫn chị Hương tới xem, cho chị ngã giá qua điện thoại, giá 50 triệu đồng/1 sào Bắc bộ (một sào tương đương 360 m2). Đất Hà Nội, giá lại rẻ, chị đã rất thích liền đưa con gái lên xem, chụp ảnh và gom tiền đưa cho Hợp với tổng số tiền 593 triệu đồng để mua 1 mẫu 2 đất (4320m2). Sau này, chị Hương mới biết mảnh đất này chính là... rừng phòng hộ. Để lừa đảo trót lọt, Hợp đã nhờ người mang tên Phan Thị Trung (Hải Thịnh- Nam Định) viết giấy mạo danh anh Cao Xuân Hải bán đất cho chị Hương. Nhưng điều thú vị mảnh đất mà Hợp mạo danh bán cho chị Hương Hợp cũng đã mang “cắm” ngân hàng từ tháng 6 năm 2009.
 |
Ngay khi nhận được đơn của chị Hương, cơ quan Công an Huyện Sóc Sơn đã tiến hành điều tra xác minh, ngày 2/11/2012 đã ra quyết định khởi tố vụ án đồng thời ra quyết định khởi tố bị can với Trần Thị Hợp (sinh năm 1959, Thái Nguyên) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trả lời PV Báo điện tử Infonet, Thiếu tá Phạm Quang Hoành, Đội trưởng tham mưu tổng hợp CA huyện Sóc Sơn cho biết: “Căn cứ vào đơn và qua quá trình điều tra cơ quan công an huyện đã khẳng định có dấu hiệu tội phạm và đang tiến hành tạm giam Trần Thị Hợp bắt đầu từ ngày 2/11/2012, thời hạn tạm giam 4 tháng. Hiện nay, cơ quan điều tra đã nhận được nhiều đơn tố giác của các bị hại khác, CA huyện Sóc Sơn đang tiến hành điều tra ban đầu để chuyển vụ án lên cấp có thẩm quyền cao hơn”
 |
| Thiếu tá Phạm Quang Hoành- Đội trưởng đội tham mưu tổng hợp trả lời báo chí |
Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ lừa đảo mà Trần Thị Hợp đã thực hiện một cách “ngoạn mục” trong chuỗi dài quá trình “nâng số” và tăng tài sản của đại gia lừa đảo liên tỉnh này. Hiện nay, chúng tôi đã nhận được hồ sơ, đơn tố cáo lên đến vài chục nạn nhân. Các nạn nhân sống ở khắp cả nước từ Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng và đến tận Tp Hồ Chí Minh, với đủ thành phần từ nông dân đến trí thức thậm chí cả tăng ni trong chùa với số tiền chưa thống kê đầy đủ nhưng cũng có gần 100 tỉ đồng, trong số đó có một Việt kiều yêu quê hương bị Hợp lừa cho khánh kiệt. Ai là bị hại của Trần Thị Hợp, xin vui lòng trình báo với cơ quan điều tra CA Tp Hà Nội hoặc công an nơi gần nhất.
Kỳ 2: Hành trình “nâng số” của đại gia lừa đảo liên tỉnh
Hành trình “nâng số” của đại gia lừa liên tỉnh (Kỳ 2)
10:26 | 03/01/2013
Vì sao từ hai bàn tay trắng, Trần Thị Hợp vươn lên "tầm đại gia phố núi" và tung hoành ở nhiều tỉnh như vậy? Câu chuyện về hành trình "nâng số" của "đại gia" này sẽ lý giải điều đó và đồng thời cũng nêu lên bài học cảnh giác cho nhiều người.
Loạt bài: Bóc trần thủ đoạn của “đại gia lừa đảo liên tỉnh”
“Thành tích bất hảo” bị lộ tẩy
Đến xã Bắc Sơn (Sóc Sơn), chúng tôi được nghe rất nhiều câu chuyện bất hảo về “đại gia lừa đảo” Trần Thị Hợp. Người dân đều biết, nhưng vì sự hào nhoáng của đồng tiền, của những biệt thự, của những mảnh đất mênh mang mà Hợp mua, của những chuyến “bao” ăn chơi trác táng mà bấy lâu nay những câu chuyện này bị che lấp, bị lãng quên. Chỉ khi Hợp bị Công an tạm giam, những câu chuyện này mới lộ ra.
Chia sẻ câu chuyện về người bạn thuở thiếu thời, bà Lương Thị Minh, (xã Bắc Sơn, Sóc Sơn) cho biết: “Xã chúng tôi giáp thôn Cầu Dài, xã Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên), quê Hợp nên tôi chơi với Hợp từ khi còn nhỏ, từ thuở chăn trâu cắt cỏ và kiếm củi. Năm 16 tuổi Hợp đã không ở chung với bố mẹ mà tự làm cái lán ra ở một mình. Thời điểm đó cũng có nhiều xì xào... Chơi với nhau nhưng Hợp đã dỗ mẹ nuôi tôi đưa cho “tem phiếu” mua 4 m vài từ thời bao cấp để đi lấy vải tốt. Lấy được tem phiếu, Hợp chẳng trả lại vải cho mẹ nuôi tôi nữa. Anh em đằng nuôi nhà tôi đến giờ vẫn căm, không dây dưa gì đến Hợp. Sau đó, Hợp đi theo người đàn ông có vợ và chúng tôi ít liên lạc với nhau. Đến năm 2002, Hợp trở lại đây mua đất, chúng tôi mới gặp lại nhau”
 |
| Bà Lương Thị Minh (bên phải, ngoài cùng), Trần Thị Hợp (áo trắng, thứ 2 bên trái). Ảnh do bà Minh cung cấp. |
Ông Nguyễn Quốc Huy ngồi cạnh cũng lên tiếng: “Tôi còn được biết năm 2001, Hợp về đây buôn chè, còn quỵt cả tiền xe ôm của anh xe ôm ở ngã ba. Nhưng không hiểu sao Hợp lại có tiền mua đất nhanh đến thế”
“Lên đời” vì săn... được Việt kiều và giả danh cán bộ cấp cao
Người dân vẫn chưa hết giật mình vì sự “phất lên” một cách nhanh chóng của Hợp khi thấy Hợp về xã Bắc Sơn mua rất nhiều đất, tính đến nay số mảnh đất mà Hợp mua đã tính đến hàng chục mảnh với hàng trăm nghìn mét vuông đất.
Qua câu chuyện Hợp đi mua đất, họ mới biết rằng, Hợp mua đất cho bà Nhân là Việt kiều ở Mỹ. Tất cả những chủ đất bán cho Hợp đều đã gặp, trao đổi với bà Nhân Thị Crane (Việt kiều Mỹ). Hợp cũng khẳng định là mua cho bà Nhân với họ. Tuy nhiên, sau này Hợp không trả lại cho bà Nhân như thỏa thuận mà chuyển tên cho con trai, cho người thân hòng chiếm làm của mình.
Cơ may của Hợp lên đời ít có ai có thể nghĩ được, nó bắt nguồn từ một lần “săn” được... Việt kiều. Theo đơn của bà Nhân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan báo chí. Bà Nhân cho biết: “Năm 2002, tôi cùng con trai tôi là Thọ Hữu Crane về Việt Nam thăm thân nhân. Chỉ là nói chuyện trên tàu, tôi đã quen vợ chồng Hợp Giáp. Đến ga Huế, 2 mẹ con tôi xuống Huế thăm quan một tuần rồi tiếp tục ra Hà Nội. Dường như đã có ý định từ đó, vợ chồng Hợp Giáp đã săn đón và đón 2 mẹ con tôi ở ga Hà Nội rồi rủ về nhà riêng chơi.”
Bà Nhân cho biết thêm: “ Trong thời gian này, vợ chồng Hợp Giáp đã chăm sóc mẹ con tôi rất chu đáo, vợ chồng Hợp Giáp đã tìm cách khai thác thông tin từ tôi. Tôi thật thà, lâu không trở lại quê hương, cũng không cảnh giác đề phòng nên đã nghe lời vợ chồng Hợp, Giáp rót vốn về để đầu tư đất đai...”
 |
| Vợ chồng Hợp dẫn bà Nhân Thị Crane đi thăm thú. Bà Nhân đầu hàng, Hợp đứng thứ 2. Ảnh do bà Lương Thị Minh cung cấp |
Đến khi “cá đã cắn câu”, Hợp chỉ rất nhiều mảnh đất, ở Sóc Sơn (HN), Thịnh Long (Nam Định) bảo bà Nhân đổ tiền về. Khi đó, Hợp thổi giá lên nhiều lần và chỉ cả những mảnh đất “trời ơi” để moi tiền của bà Nhân. Có được tiền, Hợp đầu tư, xây biệt phủ... khiến cho Hợp lột xác từ ngày đó. Người dân ở xã Bắc Sơn cho biết, từ ngày kết thân được với một số “quan chức” địa phương, và vung tiền làm từ thiện, xây nhà to, cho người dân đi du lịch, Hợp chẳng coi mọi người ra gì.
Đặc biệt hơn, nhiều nhân chứng đã khẳng định Hợp dùng các số điện thoại khác để giả danh cán bộ cấp cao hòng lấy tiền, mua đồ của nhiều người. Trong đơn trình báo cơ quan công an của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên) ghi: Trần Thị Hợp nói đi tháp tùng một cán bộ cao cấp đi nước ngoài để mua chịu của chị số quần áo trị giá gần 40 triệu đồng. Nhưng khi chị gọi điện đòi thì Hợp trốn tránh.
 |
| Đơn đề nghị gửi công an của chị Hiền (Thái Nguyên) |
Tương tự như thế, chị Nguyễn Thị Mai (Phổ Yên- Thái Nguyên) viết trong đơn gửi Công an: Lấy lý do vay tiền cho cán bộ cấp cao khác để mua khách sạn, Hợp đã nhờ chị bảo lãnh vay 300 triệu đồng từ năm 2009 hẹn 4 tháng sau sẽ trả nhưng đến nay 3 năm không trả...Nhiều lần như vậy, số tiền chị cho Hợp vay lên đến 900 triệu đồng.
 |
| Đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Mai (Thái Nguyên) |
Với hành trình “nâng số”, Hợp đã gieo rắc bao đau khổ cho những gia đình, chiếm đoạt tiền bạc đẩy nhiều gia đình vào khánh kiệt, thậm chí lao tù. Việc làm của Hợp không chỉ gây ra những tổn hại cho những nạn nhân mà còn làm tổn hại đến uy tín các cơ quan và cá nhân cán bộ cao cấp.
Kỳ 3: Vụ đại gia lừa đảo: Liệu có “chìm xuồng” như... 3 năm trước
Kỷ luật đảng với một số tổ chức đảng và đảng viên (LĐ 2-1-13)- Đề nghị khen thưởng thẩm phán không nhận hối lộ (PLTP).
- Kỳ họp thứ 17 Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Kỷ luật nguyên tổng giám đốc và Tổng giám đốc BHXH Việt Nam (SGGP). - Đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ quản lý (TN). - Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu kỷ luật nhiều cán bộ (Petrotimes). - Hơn 100 người bị phát hiện liên quan tham nhũng trong ngành thanh tra (TP).
- Chưa phát hiện đưa, nhận tiền vụ tiêu cực thi công chức (TP). - Hé lộ manh mối vụ “chạy công chức 100 triệu tại Hà Nội” (GDVN). - ‘Vi phạm không thể chối cãi’ vụ tiêu cực thi công chức (TP). - Hé lộ manh mối vụ “chạy” công chức (NLĐ). - Hà Nội xử lý trường hợp chạy chức đầu tiên (TP/ VnMedia). - Chạy công chức 100 triệu: Nói thật, làm thật sẽ sáng tỏ (ĐV).
- “Nhóm lợi ích” ở một bệnh viện (TN).
- Làm rõ nguồn tiền xây biệt thự của một giám đốc (TN). - Khởi tố hai cán bộ công an tỉnh Đồng Nai (PLTP). - Kỷ luật khiển trách Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội VN (DV). - Cách chức tổng giám đốc Công ty Dược Sài Gòn (TT).
- Nhiều người biếu quà kiểu hối lộ để được… gia ân (NĐT). – Nguyễn Quang Vinh: Phỏng vắn miệng quan (tham)(Trần Nhương).
- Mỗi Bộ một nhẽ, Nghị định càng dễ phủ quyết Luật (Sống Mới). – Về nghị định (NĐ) số 94/2012/NĐ-CP: Bỗng dưng nhà nào cũng “tàng trữ rượu lậu” (KT/ CafeF).- Vụ chạy công chức: Xem xét kỉ luật hàng loạt hiệu trưởng (VietQ). – Triều cường vỡ bờ bao! (LĐ).
- Ông bí thư đi xe đạp (TT).
- Truy tố nguyên sĩ quan công an về tội lừa đảo (PLTP).
- Đội trưởng cảnh sát hình sự bị chém trọng thương (TT).
- Nhà bị lấp ngõ: Xã bảo cứ chờ (Infonet).
Được nhờ đếm 80 triệu đồng, thiếu nữ dùng bình xịt hơi cay cướp luôn
(NLĐO)- Loá mắt trước số tiền 80 triệu đồng được nhờ đếm hộ, Trần Thị Thương (19 tuổi, ở Hà Nội) nổi máu tham, liền dùng dùi cui và bình xịt hơi cay tấn công người đàn ông nhờ đếm tiền để cướp. Ngày 3-1, Công an quận Ba Đình - Hà Nội đã điều tra, bắt Trần Thị Thương (19 tuổi, ở xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản xảy ra tại số nhà 46, ngách 173/63 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.
Tại cơ quan công an, Thương khai nhận được ông Phạm Văn Huấn (SN 1965, ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; hiện trú tại số nhà 46, ngách 173/63 phố Hoàng Hoa Thám) nhờ đếm hộ số tiền là 80 triệu đồng.
Thấy số tiền quá lớn, lợi dụng lúc ông Huấn không để ý, Thương đã dùng dùi cui điện và bình xịt hơi cay tấn công để cướp số tiền trên.
Bước đầu đấu tranh làm rõ vụ cướp hi hữu trên, cơ quan công an lại phát hiện số tiền mà ông Huấn nhờ Thương đếm là do ông Huấn mua bán trái phép chất ma tuý mà có.
Khám nơi ở của ông Huấn sau đó, lực lượng công an đã thu giữ 4,43 gam ma tuý tổng hợp.
(NLĐO)- Loá mắt trước số tiền 80 triệu đồng được nhờ đếm hộ, Trần Thị Thương (19 tuổi, ở Hà Nội) nổi máu tham, liền dùng dùi cui và bình xịt hơi cay tấn công người đàn ông nhờ đếm tiền để cướp. Ngày 3-1, Công an quận Ba Đình - Hà Nội đã điều tra, bắt Trần Thị Thương (19 tuổi, ở xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản xảy ra tại số nhà 46, ngách 173/63 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.
Tại cơ quan công an, Thương khai nhận được ông Phạm Văn Huấn (SN 1965, ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; hiện trú tại số nhà 46, ngách 173/63 phố Hoàng Hoa Thám) nhờ đếm hộ số tiền là 80 triệu đồng.
Thấy số tiền quá lớn, lợi dụng lúc ông Huấn không để ý, Thương đã dùng dùi cui điện và bình xịt hơi cay tấn công để cướp số tiền trên.
Bước đầu đấu tranh làm rõ vụ cướp hi hữu trên, cơ quan công an lại phát hiện số tiền mà ông Huấn nhờ Thương đếm là do ông Huấn mua bán trái phép chất ma tuý mà có.
Khám nơi ở của ông Huấn sau đó, lực lượng công an đã thu giữ 4,43 gam ma tuý tổng hợp.
