Lộ diện chân dung người cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỷ

-
---Truy nã 4 bị can trong đường dây đánh bạc qua internet(NLĐO) – Ngày 19-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C45) Bộ Công an cho biết đã ra quyết định truy nã 4 bị can trong vụ án “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” do Trần Văn Đĩnh (tức Điền, SN 1984, ngụ quận Tân Bình - TPHCM) cùng đồng bọn tổ chức thực hiện với hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet trên 2 trang www.sbobet.com và www.ibet888.nettheo.
-Khởi tố nguyên Phó giám đốc Ban truyền thông VIB
Ông Nguyễn Lê Sang bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc liên quan đến trang web M88.
---“Sếp” ngân hàng liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷANTĐ - Đó là Nguyễn Lê Sang, 36 tuổi, nguyên Phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị thuộc Ngân hàng Quốc tế VIB. Chân dung những kẻ “đốt” tiền · Bóc gỡ đường dây cá độ quốc tế, giao dịch nhiều tỷ đồng · Cá độ bóng đá & cánh cửa địa ngục ...
Phó giám đốc Ban truyền thông Ngân hàng VIB đánh bạcBáo Đất Việt
Khởi tố nguyên Phó giám đốc Ban truyền thông Ngân hàng VIBTiền Phong Online


-- Những vụ quan đánh bạc xôn xao dư luận (Tin mới). - Con số ‘cực khủng’ trong vụ đánh bạc nghìn tỷ (VNN).

-Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia: Giao dịch hàng nghìn tỉ đồngTuổi Trẻ
Giao diện cũ |. Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia: Giao dịch hàng nghìn tỉ đồng. MINH QUANG | 29/01/2013 07:40 (GMT + 7). TT - Website M88 có phần quản trị tại nước ngoài, kiểm soát trực tiếp toàn bộ hoạt động đánh bạc đến từng tài khoản đánh bạc.
Chân dung những kẻ “đốt” tiềnAn ninh thủ đô

Lộ diện tổng đại lý đường dây cờ bạc nghìn tỷTiền Phong Online
Khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc quốc tế M88Thanh Niên
Lộ diện “trùm” môi giới đường dây đánh bạc ngàn tỉ
Ngày 28-1, VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 9 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, trong đó có Cù Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Tin tức Cộng (NewsPlus). Riêng bị can Nguyễn Võ Hoài Trâm, Giám đốc Công ty NewsPlus, đã bỏ trốn.

-Lộ diện chân dung người cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỷ
Một cái tên đang khiến giới văn nghệ sĩ trẻ tại Hà Nội xôn xao, từ dân phượt tới một dân chơi ảnh khá nổi lại là nhân tố chính trong đường dây cá độ với số tiền khổng lồ. Vậy Cù Huy Giáp là ai?

Ngày 16/1, Cục cảnh sát điều tra tội phạm, Bộ Công an đã bắt 5 nghi can trú ở TP HCM và 2 người sống tại Hà Nội là Cù Huy Giáp (quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Anh Thái (quận Đống Đa), liên quan đến đường dây cá độ nghìn tỷ đồng. Tiếp tục, ngày 17/1, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt Cù Thị Thanh Hải, chị ruột Cù Huy Giáp (40 tuổi, Giám đốc điều hành công ty News Plus) để làm rõ hành vi liên quan đường dây cá độ hàng nghìn tỷ đồng.

Giáp và chị gái Cù Thị Thanh Hải

Trong khi vụ án vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra mở rộng, thì ở Hà Nội, cái tin Cù Huy Giáp bị bắt đã gây chấn động giới phượt, dân chơi ảnh chuyên nghiệp cũng như giới "tập tõm" vào nghề ảnh. Đã từ lâu, Cù Huy Giáp - với cái nickname Cù Zap không còn lạ lẫm gì ở những nơi chốn đậm chất văn nghệ sĩ trẻ ở Hà Thành. 

Khi trên các mặt báo tràn ngập thông tin Giáp bị bắt cùng chị gái, không ai có thể ngờ lại có ngày này, khi mà một nhiếp ảnh từng cộng tác với nhiều tờ báo, quen tên trên các diễn đàn ảnh, quen mặt trên các cung phượt nổi tiếng lại liên quan tới một đường dây cá độ lớn đến vậy.

Giáp mê phượt 

và mê ảnh.

Cù Huy Giáp sinh trưởng trong một gia đình có 3 anh chị em, là con út và có hai chị gái. Giáp sinh năm 1981 và chưa lập gia đình riêng. Khi bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm bắt vì liên quan tới đường dây cá độ nghìn tỷ, nhiều người tưởng gia đình Giáp hẳn phải giàu có nổi tiếng Hà Nội. Nhưng theo bạn bè chơi lâu, gia đình Giáp không giàu có đến thế. Bố của Giáp mất từ lâu, giờ Giáp đang sống với mẹ. Chị gái Giáp là bà Cù Thị Thanh Hải (sinh năm 1973, giám đốc điều hành công ty New Plus), được cho là cùng với Giáp cầm đầu đường dây đánh bạc M88 khu vực miền Bắc.

Đam mê nhiếp ảnh, Cù Huy Giáp đã tốt nghiệp khoa nhiếp ảnh, ĐH SKĐA khoá NA_k28, có vài năm cộng tác với một số tờ báo nổi tiếng, hiện tại là nhiếp ảnh tự do. Giáp cũng được biết đến như một dân phượt có tiếng, đã để lại những bức ảnh đẹp về Bắc Hà, Hòa Bình, Hà Giang và các cung đường miền Bắc. Giới chơi moto ở Hà Nội cũng chẳng lạ lẫm gì cái tên Cù Huy Giáp. Một dân chơi trẻ đã từng chơi nhiều loại moto và chạy "cào cào" trên khắp phố Hà Nội. 

Thấy bạn bè bảo hồi đi học, Giáp cũng dân chơi ra trò. Mấy năm nay, người biết Giáp nhận xét anh "lành" hơn, bắt đầu kín đáo với thú nuôi chó cảnh, chiều chiều tà tà chạy xe ra trà đá, cà phê với hội nhóm nhiếp ảnh ở những quán vỉa hè đậm chất nghệ một cách điềm đạm, hòa nhã. 

Chính vì những thú vui tưởng chừng rất nhã như vậy, chẳng ai có thể ngờ chàng thanh niên này lại liên quan, thậm chí còn là nhân tố quan trọng trong vụ án gây chấn động giới cờ bạc trong nước. Nhiều người cho rằng, Giáp không có "biểu hiện" đam mê cờ bạc, một thú mà giới văn nghệ sĩ thường không mấy coi trọng. Cú ngã ngựa của Giáp khiến dân tình choáng váng, vì thực sự không thể hình dung nổi, tất cả chỉ là mặt nạ của một "dân chơi" cờ bạc chuyên nghiệp.

Quay trở lại với vụ đánh sập đường dây cờ bạc khủng nhất từ trước tới nay, hiện nhà chức trách đã thu giữ hơn 560 triệu đồng, 8 máy tính xách tay, 32 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ vai trò từng người, tỷ lệ ăn chia..., và chắc chắn cái tên Cù Huy Giáp sẽ còn được nhắc tới dài dài trên báo chí. Sẽ còn có những cú sốc với gương mặt nhiếp ảnh gia vừa mới kết thúc cung đường phượt đi Bắc Hà tìm chất ảnh, đã kịp "xộ khám" vì cờ bạc.

Hôm qua, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt Cù Thị Thanh Hải (40 tuổi, GĐ điều hành công ty News Plus) để làm rõ hành vi liên quan đường dây cá độ hàng nghìn tỷ đồng. Bà Hải được cho là cùng với em trai Cù Huy Giáp (32 tuổi) cầm đầu đường dây đánh bạc trên Internet qua mạng M88 tại khu vực miền Bắc.

Trước đó, ngày 16/1 cơ quan chức năng đã bắt Giáp, Nguyễn Lê Sang (37 tuổi), Nguyễn Lê Giang (50 tuổi), Lê Văn Hải (25 tuổi) Phạm Thị Kim Loan (41 tuổi) và Nguyễn Thái Ngân (22 tuổi), Nguyễn Anh Thái (26 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội). Giang được xác định là người cầm đầu tại khu vực miền Nam.

Mỗi một lần đường dây này chuyển tiền ra nước ngoài cả trăm tỷ đồng. Trong các thẻ ATM thu được có tài khoản số dư tới 10.000 tỷ. Một cán bộ ngân hàng có vai trò quan trọng trong vụ án.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết để phá được dây cờ bạc "khủng" này đã phải huy động gần 100 cảnh sát khắp 3 miền vào cuộc. Hiện, nhà chức trách đã thu giữ hơn 560 triệu đồng, 8 máy tính xách tay, 32 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan.

Đường dây cá độ gây chấn động này đang được điều tra làm rõ.

-Vụ cá độ liên quan đến M88: Có tài khoản ATM số dư tới 10.000 tỷ đồngTheo đại diện Cục cảnh sát hình sự, một cán bộ ngân hàng có vai trò quan trọng trong vụ án.
Theo VnExpress ngày 18/1, chiều 17/1, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt Cù Thị Thanh Hải (40 tuổi, Phó giám đốc công ty News Plus) để làm rõ hành vi liên quan đường dây cá độ hàng nghìn tỷ đồng. Bà Hải được cho là cùng với em trai Cù Huy Giáp (32 tuổi) cầm đầu đường dây đánh bạc trên Internet qua mạng M88 tại khu vực miền Bắc.

Trước đó, ngày 16/1 cơ quan chức năng đã bắt Giáp, Nguyễn Lê Sang (37 tuổi), Nguyễn Lê Giang (50 tuổi), Lê Văn Hải (25 tuổi) Phạm Thị Kim Loan (41 tuổi) và Nguyễn Thái Ngân (22 tuổi), Nguyễn Anh Thái (26 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội). Giang được xác định là người cầm đầu tại khu vực miền Nam.

Theo cảnh sát, trang M88 có nguồn gốc từ nước ngoài. Trang này quảng bá vào Việt Nam từ đầu năm 2011 thu hút người cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, tennis... Trên M88 có hướng dẫn lập tài khoản đánh bạc.

"Đây là trang web đánh bạc theo kiểu thế chấp, người tham gia sau khi lập nick phải có tài khoản ngân hàng rồi nạp tiền, chuyển ra nước ngoài", thượng tá Hồ Sỹ Niêm, Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra án xâm phạm sở hữu, Cục Cảnh sát hình sự cho biết.

Cơ quan điều tra cho hay, ngoài cách trên, người chơi có thể gọi điện thoại và làm theo hướng dẫn vì trang web này có phần mềm tự động, số tiền nạp vào tài khoản sẽ quy ra điểm để các con bạc chơi trực tiếp.

Theo thượng tá Niêm, do quy định khắt khe của ngân hàng nên việc chuyển tiền ra nước ngoài giữa con bạc và chủ trang web buộc phải qua trung gian. Những "trợ thủ" này sẽ mở tài khoản để các con bạc nộp tiền vào rồi sau đó chuyển ra nước ngoài và ngược lại. Sang là một trong những người như thế. Với kinh nghiệm của nhân viên ngân hàng, Sang có nhiệm vụ mở tài khoản; nhận tiền thắng thua của con bạc theo chỉ đạo của chủ trang mạng.

"Các trinh sát phát hiện chỉ một lần họ chuyển tiền ra nước ngoài đã lên tới cả trăm tỷ đồng. Trong các thẻ ATM chúng tôi thu được có tài khoản lên tới số dư 10.000 tỷ đồng", thượng tá Niêm cho biết.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết để phá được dây cờ bạc "khủng" này đã phải huy động gần 100 cảnh sát khắp 3 miền vào cuộc. Hiện, nhà chức trách đã thu giữ hơn 560 triệu đồng, 8 máy tính xách tay, 32 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan. "Chúng tôi đang làm rõ vai trò từng người, cũng như tỷ lệ ăn chia với nhà cái...", thượng tá Niêm nói.

- Bắt thêm đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ (DV).
-

-  Petrotimes-Nhân viên một ngân hàng lớn bị bắt do liên quan đến đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ Phá đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ tại website M88-

Vụ việc này liên quan đến trang web M88.

Ngày 16/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) tiến hành bắt và khám xét nơi ở của 7 nghi can trong đường dây cá độ quốc tế liên quan đến trang web M88 tại Thành phố Hà Nội, TPHCM và Khánh Hòa.
Đại tá Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng C45 cho biết, tại Hà Nội, đã bắt giữ Cù Huy Giáp (32 tuổi, ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Anh Thái (26 tuổi, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa).
Tại TPHCM, C45 cũng đã bắt 5 đối tượng là Nguyễn Lê Giang (50 tuổi), Nguyễn Lê Sang (45 tuổi), Nguyễn Thái Ngân (21 tuổi, con gái Sang, cùng ở quận 9); Lê Văn Hải (25 tuổi, ở quận 1); Phạm Thị Kim Loan (41 tuổi, ở quận 5).
Tại tỉnh Khánh Hòa, cơ quan công an đã triệu tập Dương Thị Tuyết Mai đến trụ sở công an làm việc. Trong thời gian khoảng hơn 1 năm hoạt động, đường dây đánh bạc qua mạng này đã chuyển ra nước ngoài hàng nghìn tỷ đồng. Hoạt động của chúng diễn ra ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Đáng chú ý, trong số những người bị bắt nói trên có Nguyễn Lê Sang và Nguyễn Lê Giang là 2 anh em; Sang đang làm việc trong Ngân hàng Quốc tế (VIB).

Theo Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, website đánh bạc M88.com có máy chủ đặt ở nước ngoài. Hình thức đánh bạc của website này là theo kiểu thế chấp, người muốn đánh bạc sau khi đã lập nick phải đến ngân hàng mở tài khoản và nạp tiền, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của chủ tổ chức có trên website, hoặc có thể điện thoại làm theo hướng dẫn vì website có cài phần mềm hướng dẫn tự động. Số tiền nạp vào tài khoản sẽ quy ra điểm (tiền ảo) để các con bạc đánh trực tiếp với chủ website M88. Hiện website M88.com không thể vào trực tiếp, tuy nhiên người chơi có thể thực hiện một số thao tác như thay đổi địa chỉ DNS.

Theo Petrotimes-Nhân viên một ngân hàng lớn bị bắt do liên quan đến đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ

- ‘Quả đấm thép’ báo cáo Thủ tướng lỗ nghìn tỷ, nợ triệu tỷ (TP).  - Sốt ruột với số lỗ hàng nghìn tỉ đồng (TN). - Phải công khai lỗ, lãi của doanh nghiệp nhà nước (TP). - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Thua lỗ tiền tỉ, ai chẳng sốt ruột! (PLTP). - Doanh nghiệp nhà nước nợ 60 tỷ đôla (BBC). - Khẳng định vai trò chủ lực của tập đoàn, tổng công ty Nhà nước (QĐND).
- Còn “Vina” nào nữa?! (NLĐ). - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Thua lỗ tiền tỉ ai không xót (TT).- Thủ tướng: “Hết Vina này còn Vina nào khác nữa không?” (DT).   – CTCP Vận tải Dầu khí Việt Nam: Lãnh đạo cũ bị bắt, tình hình tài chính “bê bết”(CafeF).   – Bắt giam cán bộ ký duyệt mua tàu biển của Vinalines (LĐ/ Sống mới).  - Hoạt động của các tập đoàn, TCT năm 2013: Lợi nhuận giảm, lỗ cao (DV).  – Lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty đã nói gì với Thủ tướng? (NDH Money).  --Quả đấm thép’ lại xin Chính phủ hỗ trợ (VNN).  - – Dự kiến quy định về tập đoàn kinh tế nhà nước (NDH Money).
-
- Phong Trần: Chợ quan (Thông Luận). . – NGƯỜI MÀ TÔI QUEN (Bùi Văn Bồng).
- Sắp lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp cao (NLĐ). - Tín nhiệm thấp có thể bị bãi nhiệm ngay cuối kỳ họp đầu tiên lấy phiếu (TN). - Tín nhiệm thấp: Chưa có người thay thì dùng người tạm quyền (LĐ). - Người được lấy phiếu tín nhiệm: Phải giải trình bằng văn bản khi có yêu cầu (DV). - Tháng 5, lấy phiếu tín nhiệm chức danh chủ chốt (PLTP). - Thông qua Nghị quyết bỏ phiếu tín nhiệm: Luôn chuẩn bị sẵn sàng nhân sự thay thế (SGTT). - Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ: Làm không chặt sẽ gây căng thẳng (ANTĐ).
- Kết quả kiểm tra vụ “chạy” biên chế ở Hà Nội: Chưa phản ánh đúng thực tế (LĐ). - Người tỉnh khác cũng được thi lãnh đạo ở Quảng Ninh (TP). - Chặn đường ‘chạy’ chức (TP).  – Thi tuyển công khai: Nhỡ ai đó ngoài diện quy hoạch?(TVN). - Khi quan nêu gương sáng (PT). - Đà Nẵng lần đầu tiên có đường hoa Tết (PT).
-
- Kiểm toán Nhà nước lập cơ quan thanh tra riêng (VNE/ Vietstock). – Kiểm toán Nhà nước cần hơn 2.300 tỷ đồng xây trụ sở (Infonet). Hết tiền rồi. - Lập Vụ Thanh tra kiểm toán Nhà nước (PLTP).
- “Lạm phát” họp (SGGP). - Người dân “chê” giải quyết thủ tục hành chính tại nhà  (SGGP).
- Bắt dân nghèo góp tiền bắn pháo hoa dịp Tết? (ĐV). - Đường hoa “rắn hổ” 17 tỷ đồng ở Đà Nẵng trông thế nào? (DV).

- Quyết toán khống công trình hàng chục tỷ đồng (TP).
- Khởi tố thêm 2 cán bộ công an vì dùng nhục hình (TN). - Khởi tố hai công an đánh chết nghi can (PLTP). - Một đại úy CA vay tiền bằng thẻ ngành (PLTP).
- Tạm giữ vợ bí thư xã chém người dã man (NLĐ).  – Khi cán bộ xã thích xài ‘luật rừng’ (Sống mới).
- Truy nã trưởng thôn chiếm dụng tiền của dân (PLTP).
- Đình chỉ điều tra, phục chức một chi cục phó thi hành án (PLTP).
- Được mời làm việc vì đưa tin doanh nghiệp vi phạm (!?) (TN).
- Clip chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện đánh bạc nổi sóng dư luận (Sống mới).

- Vụ thắng kiện hơn 55 triệu USD: Hủy bản án vì tòa vượt cấp? (LĐ).-- Vụ thắng kiện hơn 1.100 tỉ đồng: Sự minh bạch (LĐ).--- Quy định về kinh doanh máy đánh bạc còn sơ sài (TT).- Vụ thắng kiện hơn 1.100 tỉ đồng ở TPHCM: Ông Ly Sam là ai? (LĐ).
- Tình tiết mới về vụ Việt kiều thắng kiện 55,5 triệu USD (KT).- Truyền thông ‘đảo chiều’ trong vụ kiện 55,5 triệu đô (PT).