-Đàn Chim Việt
Cục An ninh Nội bộ Ba Lan (ABW) vừa phá một băng rửa tiền liên quan tới việc chuyển tiền về Trung Quốc và Việt Nam. Ngày hôm qua họ đã bắt giữ 4 người liên quan tới việc chuyển khoản 150 triệu Zua-ty (tương đương gần 50 triệu USD) vào một tài khoản của Trung Quốc.
Đầu mối của vụ việc được cơ quan Thanh tra Tài Chính cung cấp. Các chuyên gia ở đây đã dò ra nơi mà đại lý (tài chính) này thường thực hiện các vụ chuyển tiền. Ngày hôm qua, các nhà điều tra đã sục sạo 21 địa điểm ở Warszawa trong đó có Wólka Kosowska. Trong vụ tìm kiếm này họ đã thu giữ khoảng 2 triệu Zua-ty.
Theo các nhà điều tra những vụ chuyển (rửa) tiền này liên quan tới các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam buôn bán trong khu Wólka Kosowska, nơi luôn có số lượng giao dịch tiền mặt lớn và nằm ngoài sự kiểm soát của các cơ quan thuế vụ.
Những người bị bắt có thể bị án tới 10 năm tù giam cùng khoản tiền phạt lên tới 5 triệu Zua- ty.
Một cảnh làm việc ở Wólka Kosowska. Ảnh mang tính minh họa, nguồn Internet
Theo đánh giá của EU hồi năm ngoái, Ba Lan là quốc gia còn lỏng lẻo trong việc kiểm soát tài chính, thuế má và nơi thường diễn ra các vụ chuyển rửa tiền. Hai năm trước, cảnh sát quốc tế đã phối hợp và phá vỡ một đường dây lớn, bắt giữ nhiều người trong đó có một người Việt Nam ở Ucraina mà báo chí mô tả là ‘ông trùm’ chuyển tiền lậu.
Trong vụ việc này, nhiều công ty ở Wólka Kosowska của người Việt Nam bị lục soát, thu giữ máy tính, sổ sách nhằm phục vụ cho công tác điều tra. Bản báo cáo sau đó nói, có khoảng 1500 công ty Việt Nam đăng ký kinh doanh trong khu vực Wólka và chỉ một nửa trong số đó khai thuế.
Trong quá khứ, đã có nhiều vụ chuyển tiền lậu bị bắt giữ, nhưng do nhu cầu tự nhiên, sau đó các đường dây khác lại hình thành và thế chỗ vào.
© Đàn Chim Việt Theo tin của Radio Ba Lan --An ninh Ba Lan bắt vụ rửa tiền liên quan tới Trung Quốc, Việt Nam
BÀI LIÊN QUAN:
Tìm đường đi buôn giữa 'thánh địa hàng lậu' (Kỳ 1) (NĐT 16-3-13) 'Thánh địa' hàng lậu: Đừng chiêm bao hàng hiệu (NĐT 23-3-13) -- Loạt phóng sự này rất hay! ◄
‘Chết’ vì ham đặc sản (VEF 24-3-13)
Vinasun và “hội chứng lãng quên” của Mai Linh (DNSG 22-3-13)
Người nghèo, người không nghèo và 2,5 lần nguy cơ bệnh lao (LĐ 24-3-13)
Bài dài về ba nữ "đại gia" ở Việt Nam: From war babies to billionaires: Vietnam's wealthiest women (Observer 23-3-13) -- Có một bà ở dinh thự lát toàn là vàng! (Đã sang thế kỷ 21 mà gu bà này còn ở thế kỷ thứ 10!)
- Nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, còn ai muốn biết rõ hơn thì mời xem VTV-Thời sự trưa qua (Phút thứ 4’40″).
- Thanh Tâm: Thư bạn đọc – Nỗi sợ hãi trong tôi (BoxitVN). - Hoang tưởng quyền lực (RFA). - Hơn 15 triệu lượt góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (CP). - Cụ Phan Chu Trinh và phong trào Duy Tân (RFA). -- Vụ ông Nguyễn Đình Lộc: Cần một cái nhìn thực tế và nhân bản! (Ba Sàm).
- Ngay tại Thủ đô, chính quyền hậu thuẫn côn đồ nhằm trấn áp dân (Cầu Nhật Tân). - VIDEO KINH ĐỘNG: CÔNG AN DƯƠNG NỘI BAO CHE BẢO KÊ NHÀ THẦU DÙNG MÃ TẤU RƯỢT CHÉM NÔNG DÂN (TTXVA). . - Chủ tịch Huyện Kỳ Anh cho phá nhà dân ! (Lê Hiền Đức).
- Hà Nội áp dụng thủ đoạn “vừa đàm vừa đánh” với dân (Cầu Nhật Tân).
- Chuyện hài: đảng uỷ xã Đại Bái ở Bắc Ninh kỷ luật đảng viên vì không nhận tiền đền bù đất bị cướp (Lê Hiền Đức). - Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đang phớt lờ kiến nghị của Đại biểu Quốc hội (NQ&TD).
"Tư hữu đất đai là cản trở quá trình phát triển KT-XH" (VN+ 18-3-13) -- Cũng như muốn tiến cho nhanh thì phải lộn ngược đầu, chống tay xuống đất, đưa cẳng lên trời.
--Thu hồi đất đai: Quan trọng nhất vẫn là giá đền bù
(VOV) -Các khiếu kiện liên quan đến đất đai hiện nay chủ yếu do việc thu hồi đất và bồi thường chưa thỏa đáng. Vấn đề giá cả đền bù trong dự thảo Luật Đất đai mới · Lâm Đồng triển khai lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật đất đai · Dự thảo Luật đất đai phải ...
Đáp ứng được công tác quản lý đất đai trong giai đoạn mớiBáo Bắc Ninh
Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Nhiều khuyến nghị thiết thựcSài gòn Giải Phóng
Đề xuất cấp Giấy chứng nhận bất động sảnThanh Niên
- Lại tốn thêm một Tổ chỉ đạo chỉ vì các địa phương lề mề? (Sống mới).
- “Xẻ thịt” vườn quốc gia (NLĐ).
- Nhiều nghi vấn quanh vụ án ở Vĩnh Phúc (VOA). - Điều lạ ở Vĩnh Yên (BBC).
- Tiếp vụ công an xã, dân quân bị tố nổ súng, hành hung người trong đêm: Nổ súng tiểu liên AR-15 do "bắt lỗi vi phạm an toàn giao thông..."(LĐ). - Không thể bỏ quy định về điều kiện bắt người (PLTP).
