Thứ Bảy, ngày 05 tháng 12 năm 2015

Úc bỏ tù ba người gốc Việt vì buôn ma túy

-Úc bỏ tù ba người gốc Việt vì buôn ma túy



Bộ ba bị bắt quả tang đang tháo dỡ các tủ thờ được vận chuyển từ Tp. Hồ Chí Minh trong một nhà kho tại Munruben, phía nam Brisbane, Úc, hồi tháng 11 năm 2012.

Những người gốc Việt này không biết rằng các cán bộ hải quan đã phát hiện hơn 33kg heroin tinh khiết giấu bên trong những chiếc tủ thờ này và báo cảnh sát để tiến hành cuộc điều tra bí mật.

Các cán bộ đã tráo đổi 78 bánh heroin bằng bột vô hại và lên kế hoạch nghe trộm, theo dõi các thiết bị dẫn đến nhà của anh rể của Pham.

Cảnh sát đã tìm thấy 19.000 đôla tiền mặt cũng như bộ ba Tran, Dang và Pham trong một nhà kho phủ đầy bột và những chiếc tủ thờ đã được tháo ra.

Dang, công dân gốc Việt đến Úc khi còn là một thanh niên, đã nhận tội vào ngày đầu tiên của phiên tòa tại Tòa án Tối cao Brisbane tháng trước.

Pham, đã sinh sống ở Úc hơn 20 năm, và Tran, đến Úc bằng thị thực làm việc, đều bị kết án cùng một tội danh sau phiên tòa kéo dài 8 ngày.

Dang sẽ có đủ điều kiện được thả sớm sau khi thụ án 5 năm rưỡi tù, trong khi Tran phải chờ 6 năm và Pham 7 năm mới được cân nhắc.

-Báo Úc: Peter Hoang – tay chơi bạc khét tiếng gốc Việt đã “rửa” 1 tỉ đô trước khi bị bắn



Peter Hoang – Ảnh: ABC

Chia phòng ở trong một căn hộ nhỏ tại Bankstwon (Úc), lái một chiếc xe cũ, làm nghề chạy bàn và sống bằng tiền trợ cấp – đó là thế giới đạm bạc của tay chơi bạc khét tiếng gốc Việt tên Peter Hoang, hay còn gọi là Peter Tan Hoang.


Điều đáng nói là tình trạng sống nói trên lại hoàn toàn ngược lại với 1 tỉ USD hắn ta đã chơi tại sòng bạc lớn nhất nước Úc, Crown Melbourne, trong hơn 10 năm qua.

Peter Hoang, 36 tuổi, đã bị bắn vào giữa mặt hồi tháng 9 khi đang đứng đợi (ai đó) tại một con phố vắng vùng ngoại ô Sydney.

Kẻ giết người không để lại tung tích gì cho cảnh sát, nhưng lại cho thấy manh mối đến một đường dây rửa tiền toàn cầu từ châu Á sang Mỹ và vấn nạn rửa tiền ngay tại Úc.

Sống bằng ma túy và cờ bạc

Câu chuyện về Hoang, từ một đứa trẻ mồ côi sống ở Úc với visa tị nạn trở thành một trong nhưng tay chơi bạc khét tiếng gốc Việt và rửa tiền lớn nhất nước Úc, làm dấy lên lo ngại về việc làm sao hắn có thể thoát được hệ thống kiểm soát an ninh trong thời gian dài và với số tiền lớn như vậy – đặc biệt là ở một trong những sòng bạc lớn nhất nước Úc.

Giấy của tòa án từ vụ việc gần đây cho thấy Hoàng đã rửa đến 1 tỉ USD tiền “đen” qua Crown từ năm 2000 đến 2012.

Hắn cũng được phép đánh bạc dưới 4 tên khác nhau và nhận được “một đống” lợi ích như đi du lịch nước ngoài, tiền thưởng lên đến cả 100.000 USD và ‘hoa hồng’ đánh bạc hàng trăm ngàn USD.

Ủy ban Tội phạm Úc (ACC) ước tính có khoảng 15 tỉ USD được rửa trên toàn nước Úc mỗi năm, nhưng những báo cáo khác còn cho thấy con số này còn cao hơn.

Hầu hết số tiền đó là kết quả của buôn lậu ma túy.

Các cơ quan phòng chống tội phạm liên bang của Úc thừa nhận rằng, họ đang phải đối đầu với việc ngày càng có các tổ chức quốc tế tìm cách rửa tiền cho khoản lợi nhuận hàng tỉ USD.

Mặc dù bị điều tra từ chuyên án với tên gọi Operation Gordian của ACC từ năm 2005 -2006, với một loạt báo cáo tình báo cho thấy vai trò của Hoang là một kẻ buôn lậu ma túy và rửa tiền, Hoàng vẫn là một tay chơi lớn tại Crown trước khi bị bắt vì tội rửa tiền cuối năm 2012.

Hoàng cũng có liên quan đến một số đường dây buôn lậu ma túy của người Việt ở Úc tại Sydney và Melbourne.

Sĩ quan Mick Willing thuộc cơ quan cảnh sát New South Wales cho biết, họ không nghi ngại gì về vai trò của Hoàng trong các đường dây ma túy và tội phạm châu Á chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn.

Từ trẻ mồ côi đến tội phạm xuyên quốc gia

Sinh ra ở Việt Nam năm 1977, là một trẻ mồ côi, Hoàng đến Úc năm 1997 theo visa du học và hộ chiếu Indonesia dưới cái tên Petrus Keyn Peten. Sau vài tháng, hắn nộp đơn xin tị nạn dưới cái tên Minh Tan Nguyen.

Đến năm 2001 hắn trở thành công dân Úc và đổi tên hai lần. Tại thời điểm nhận quốc tịch Úc hắn đã bị sòng bạc ở Sydney là The Star cấm cửa.
Một số nhân viên thi hành luật chấp nhận nói chuyện với ABC News và Fairfax với điều kiện danh tính của họ không bị tiết lộ cho biết, hắn trở thành tay rửa tiền chuyên nghiệp, đánh bạc cả triệu đô trên số tiền lợi tức từ heroin và các loại ma túy khác, biến chúng thành tiền thắng bạc hợp lệ.

Thông tin mật thám của các nhân viên thi hành luật của tiểu bang và liên bang cho thấy Hoàng có liên quan đến một nhóm người Úc – Việt có địa phận ở Úc, thuộc một tổ chức tội phạm có trụ sở ở Hồng Kông được biết với tên Ông Ngoại.

Ông Ngoại là một đường dây buôn bán ma túy dọc châu Á sang Bắc và Nam Mỹ. Cảnh sát Úc đã xác định được ít nhất hơn 20 đường dây ma túy tại đây có liên quan đến nó.

Michael Purchas là bộ óc phía sau Chuyên án Gordian, dành nhiều tháng trời để theo dõi những tội phạm Úc gốc Việt như Hoàng bán ma túy và rửa khoản tiền thu lợi từ việc này.

“Hắn được biết đến là một tay chơi ở các sòng bài, Hoàng rõ ràng là sử dụng tiền của người khác tại các sòng bài theo sự chỉ huy của một người khác nữa”, ông Purchase nói.

Chuyên án Gordian đã điều tra được kết quả mang tính đột phá về việc rửa tiền, buộc tội đực một nhóm người Úc gốc Việt về việc rửa 93 triệu USD tiền thu lợi được từ ma túy mỗi năm.

Tại thời điểm đó, Hoàng chỉ là một nhân vật ngoại biên và tìm cách thoát khỏi sự chú ý của cảnh sát.

Hắn vẫn tiếp tục tham gia vào việc vận chuyển heroin và các chất ma túy khác. Số tiền hắn rửa qua các sòng bạc, chủ yếu là Crown Melbourne, cũng tăng lên.

Tháng 5.2012, Hoàng một lần nữa bị cấm cửa tại sòng bại The Star ở Sydney và Jupiter ở Brisbane.

May mắn của hắn kết thúc vào tháng 10.2012, khi hắn bị bắt tại một phòng cấp cao của sòng bài Crown, định đánh bạc với tiền mặt trị giá 1,5 triệu USD thì bị cảnh sát bắt giữ.

12 năm đánh bạc cả tỉ đô

Thông tin từ phiên tòa cho thấy hắn đã mua khoảng 75 triệu USD chip đánh bạc tại Crown từ năm 2000 đến 2012, tương đương với số tiền đánh bạc luân chuyển khoảng 225 triệu USD, có thể lên đến 1 tỉ USD.

Giáo sư về xã hội nhân văn của Đại học Deakin Linda Hancock là tác giả của quyển sách về sòng bài Crown, bà cho biết số vốn luân chuyển của Hoàng là một con số ‘đáng kinh ngạc’. Mặc dù Crown có báo cáo lại một số giao dịch của Hoang cho nhân viên liên bang theo quy định, nhưng sòng bài này cũng cho Hoang rất nhiều những lợi ích mà không phải tay chơi bài nào cũng được.

Hắn được phép dùng 4 tên khác nhau tại sòng bài – Peter Hoang, James và John Ho hay Patrick Lu – cũng như nhận những vé máy bay hạng doanh nhân, chỗ ở, rượu và phần thưởng bằng tiền mặt lên đến 100.000 USD.

Vụ án cũng cho thấy cách chơi bài đáng chú ý của hắn.

Tại một phiên xử vào tháng 6 năm nay, một bằng chứng cho thấy trong tháng 9.2012, hắn đã mua hơn 9 triệu USD vào chip và chơi bài đặt cược mỗi lần khoảng 106.000 USD.

Sòng bài đã trả hoa hồng theo số tiền mà hắn đã đánh bạc và tháng đó hắn nhận 199.000 USD tương đương với mức đánh bạc của hắn.

Sòng bài Crown từ chối trả lời các câu hỏi về mức độ đối xử đặc biệt với Hoang, nhưng nói: “Crown đã và đang dành thời gian để hỗ trợ các cơ quan thi hành luật của bang và tiểu bang về ông Hoang và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó”.

Theo TSMH, ABC
SCANDALPete Hoàng, em họ của Phó Thủ Tướng Việt Nam bị bắt tội rửa tiền tại Úc (ĐV 5-6-14)--  Lấy từ tin này:   High-Rolling Vietnamese Gambler Pete Hoang Denied Passport (onlinecasino 14-4-14) 

Pete Tân Hoàng hay là Hoàng Tấn Phùng, con trai của ông Hoàng Quốc Chí, là chú ruột của phó thủ tướng CSVN Hoàng Trung Hải đã bị bắt tại Úc vì mang trên người số tiền 1.2 triệu USD.
Hoàng Tấn Phùng còn tuyên bố là số tiền KHỔNG LỒ là 90 triệu USD đã KIẾM ĐƯỢC ở Úc trong 5 năm qua là nhờ ĐÁNH BÀI thắng được.

Thời gian nhiều năm trước đó, Hoàng Tấn Phùng đã thua cho các sòng bài với số tiền là 8 triêu USD, một số tiền quá lớn trong cuộc đời của một người khó lòng làm ra được số tiền nầy.
Tờ OnlineCasino tại Úc đã đưa tin Hộ chiếu cao của tay cờ bạc cao cấp Pete Hoàng đã bị tịch thu.
Một thẩm phán tại tòa án Melbourne đã từ chối trả lại hộ chiếu cho Hoàng , nói rằng ông sẽ không được phép về Việt Nam cho một kỳ nghỉ hoặc để thăm cha mẹ nuôi của mình.
Thẩm phán Susie Cameron đồng ý rằng không cho Hoàng được phép đi ra nước ngoài vì có thể Hoàng sẽ không trở lại cho phiên tòa phúc thẩm trong tháng Sáu tới đây.
Công tố viên Andrew Buckland nói rằng Hoàng không có quan hệ với ai tại Úc, mặc dù là một công dân Úc, tuy nhiên Hoàng không có bất cứ quan hệ gia đình và không có tài sản thuộc sở hữu trong nước Úc.
Hoàng đang đối mặt với cáo buộc liên quan đến xử lý tài sản, bị nghi ngờ đây là số tiền thu được của một tổ chức tội phạm. Trước đó, Hoàng đã từng bị bắt tại một Casino ở Thailand vào năm 2012 trong khi đang có trong người gần 1.5 triệu USD tiền mặt.
Các công tố viên nói rằng Hoàng có thể phải đối mặt với một bản án lên đến ba năm nếu bị kết tội .
Theo Công tố viên Buckland , Hoàng không có bất cứ nguồn tài chính nào để chứng minh tài khoản với một lượng lớn tiền mặt mà anh ta đã mang vào một sòng bạc ở Úc Châu.
"Ngoài việc đánh bài, ông không có nguồn thu nhập hợp pháp nào khác " Buckland nói.
Và theo Buckland , hơn 12 năm, Hoàng đã thua mất gần 8.000.000 USD tại sòng bài Crown - tất cả mà không có bất kỳ thu nhập nào được ghi lại.
Trường hợp của công tố chủ yếu vào phân tích về nguồn gốc tài chính của Hoàng. báo cáo đưa ra, ở xung quanh 7.100.000 USD, số tiền mà Hoàng đánh bạc trong sòng bạc của Úc là " dẫu không có nguồn . "
Theo Grace , Hoàng đã giành thắng hơn 2,5 triệu USD tại sòng bài SkyCity Adelaide trong những tuần gần đây, cũng được cho là đã thắng được hơn 600,000 USD tại 2 lần sổ Tattslotto trong năm ngoái. Trong tất cả tài sản, Hoàng tuyên bố kiếm tiền được qua cờ bạc là 90 triệu USD trong 5 năm trước khi ông bị bắt .



-- Vụ này có liên hệ gì không đến việc Hoàng Trung Hải bổng nhiên hùng hổ?Phó thủ tướng: 'Việt Nam không chấp nhận đe dọa, áp đặt' (VnEx 7-6-14) -- Tán gẫu cho đỡ buồn: Thông thường người rửa tiền mà bị bắt thì sẽ gặp "rắc rối" không những với nhà cầm quyền mà còn với những người nhờ rửa tiền. Bọn đưa tiền nhờ rửa này thường là đầu sỏ xã hội đen, bọn chúng có thể dạy "một bài học" chẳng những cho người rửa tiền bị bắt mà còn cho gia đình người ấy nữa! Hmmmm..

Tổng số lượt xem trang